博云新材:第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002297         证券简称:博云新材              编号:2019-071


                   湖南博云新材料股份有限公司
             第五届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二
次会议于 2019 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019 年
9 月 18 日以邮件方式发出,会议应参会监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主
席周怡女士主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会监事认真讨论,全体监事书面表决,形成以下决议:
    审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会换届及提名第六
届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    公司第五届监事会监事任职期限已满,根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会
换届选举的公告》(公告编号 2019-073)。
    该议案需提交股东大会审议。




    特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2019 年 9 月 23 日

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