博云新材:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002297          证券简称:博云新材              编号:2019-084


                   湖南博云新材料股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次
会议于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2019
年 10 月 18 日以邮件方式发出,公司应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议
由董事李勇先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第六届董
事会董事长的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    同意选举李勇先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会届满。
    李勇先生简历详见 2019 年 9 月 24 日刊登于《上海证券报》、 中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖南博云新材料股份有
限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号 2019-072)。
    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第六届董
事会各专门委员会委员及主任委员的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会,各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。
    1、选举李勇先生、谢建新先生、徐浪先生为公司第六届董事会战略委员会
委员,其中李勇先生为主任委员。
    2、选举曹明艳女士、姜锋先生、潘传平先生为公司第六届董事会审计委员
会委员,其中曹明艳女士为主任委员。
    3、选举潘传平先生、李勇先生、谢建新先生为公司第六届董事会提名委员
会委员,其中潘传平先生为主任委员。
    4、选举曹明艳女士、蒋建湘先生、潘传平先生为公司第六届董事会薪酬与
考核委员会委员,其中曹明艳女士为主任委员。
    各专门委员会委员简历详见 2019 年 9 月 24 日刊登于《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖南博云
新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号 2019-072)。
    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《湖南博云新材料股份有限公司 2019 年第
三季度报告》。
    四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于日常关联交易的议
案》;

    表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    关联董事李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生对本议案回避表决。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于日常
关联交易的公告》。
    五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于放弃股权优先受让
权暨关联交易的议案》;
    表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    关联董事李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生对本议案回避表决。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于放弃
股权优先受让权暨关联交易的公告》。


    特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
         董事会
     2019 年 10 月 23 日

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