博云新材:关于召开2019年年度股东大会的通知

 证券代码:002297               证券简称:博云新材        编号:2020-039


                     湖南博云新材料股份有限公司
                关于召开 2019 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开第
 六届董事会第六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开
 2019 年年度股东大会的议案》,现就召开 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股
 东大会”)有关事宜通知如下:
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会的届次:2019 年年度股东大会
     2、股东大会的召集人:公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
     4、会议召开的日期、时间
     现场会议召开时间为:2020 年 5 月 29 日下午 14:30
     网络投票时间为:2020 年 5 月 29 日
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月
29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2020 年 5 月 29 日 9:15—15:00。
     5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
     6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 26 日(星期二)
     7、会议出席对象
     (1)截止 2020 年 5 月 26 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席
会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东。
     (2)公司董事、监事及高级管理人员
     (3)会议见证律师
     8、会议地点:湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四
会议室
     二、会议审议事项
     1、《关于< 2019 年度董事会报告>的议案》;
     2、《关于< 2019 年度监事会报告>的议案》;
     3、《关于< 2019 年年度报告及其摘要>的议案》;
     4、《关于< 2019 年度财务决算报告>的议案》;
     5、《关于< 2020 年度财务预算报告>的议案》;
     6、《关于< 2019 年度利润分配预案>的议案》,
     7、《关于向银行申请授信额度的议案》,
     8、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
     9、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》;
     10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
     11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
     12、《关于<公司章程>修订案》;
     13、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;
     14、《关于全资子公司对外出租厂房的议案》;
     15、《关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的议案》。

     本公司独立董事已经向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在本
 次股东大会上作述职报告。
     上述第1-13项议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第三次会
 议审议通过,第14、15项议案已经公司第六届董事会第三会议审议通过。详细内容见
 公 司 刊 登在 《 证券 时 报 》 、《 中 国证 券 报》 、 《 上海 证 券报 》和 巨 潮资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述第12项议案属于特别决议议案应该由
 出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案属于
 普通决议议案,应该由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2以
 上通过。
     根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重
 大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,
单独计票结果应当及时公开披露。
    三、提案编码
                                                                   备注
  提案
                                   提案名称                    该列打勾的栏
  编码
                                                               目可以投票

   100               总议案:除累积投票提案外的所有提案            √

                         非累积投票提案

  1.00    《关于< 2019 年度董事会报告>的议案》                     √

  2.00    《关于<2019 年度监事会报告>的议案》                      √

  3.00    《关于< 2019 年年度报告及其摘要>的议案》                 √

  4.00    《公司关于< 2019 年度财务决算报告>的议案》               √

  5.00    《关于< 2020 年度财务预算报告>的议案》                   √

  6.00    《关于< 2019 年度利润分配预案>的议案》                   √

  7.00    《关于向银行申请授信额度的议案》                         √

  8.00    《关于为控股子公司提供担保的议案》                       √

  9.00    《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》           √

  10.00   《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》               √

  11.00   《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                   √

  12.00   《关于<公司章程>修订案》                               √

  13.00   《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》       √

  14.00   《关于全资子公司对外出租厂房的议案》                     √

  15.00   《关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的议案》           √


    四、会议登记等事项
    (一)登记手续
    1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
    2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 5 月 28
日下午 4:30 前送达或传真至公司),不接受电话登记。
    (二)登记地点及授权委托书送达地点:
    湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 616 室
    邮政编码:410205
    传真:0731-88122777
    (三)登记时间:
    2020 年 5 月 28 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00;
    (四)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、联系方式
    会务联系人:张爱丽
    联系电话:0731-85302297、88122968
   本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
   七、备查文件
   1、公司第六届董事会第三次、第六次会议决议;
   2、公司第六届监事会第三次会议决议。
   八、附件
   附件 1、参加网络投票的具体操作流程
   附件 2、授权委托书


   特此公告。


                                                  湖南博云新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2020 年 4 月 27 日
附件1:
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362297       投票简称:博云投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年5月29日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日(现场股东大会召开当日)
9:15,结束时间为2020年5月29日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                                      授权委托书


        兹全权委托          先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
限公司2019年年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。
有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。


                                                        备注

提案                                                  该列打勾
                             提案名称                            同意   反对   弃权
编码                                                  的栏目可

                                                      以投票

100      总议案:除累积投票提案外的所有提案              √

                     非累积投票提案

1.00     《关于< 2019 年度董事会报告>的议案》            √

2.00     《关于<2019 年度监事会报告>的议案》             √

3.00     《关于< 2019 年年度报告及其摘要>的议案》        √

4.00     《关于< 2019 年度财务决算报告>的议案》          √

5.00     《关于< 2020 年度财务预算报告>的议案》          √

6.00     《关于< 2019 年度利润分配预案>的议案》          √

7.00     《关于向银行申请授信额度的议案》                √

8.00     《关于为控股子公司提供担保的议案》              √

         《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议
9.00                                                     √
         案》

10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》         √

11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》             √

12.00 《关于<公司章程>修订案》                         √

         《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一
13.00                                                    √
         的议案》

14.00 《关于全资子公司对外出租厂房的议案》               √
        《关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的议
15.00                                                  √
        案》




委托人(签字或盖章):
委托人股东账号:
委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:


                                                委托日期:   年   月   日




注:1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效;

    2、委托人为法人股东必须加盖公章。

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