博云新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

 证券代码:002297             证券简称:博云新材              编号:2021-009


                      湖南博云新材料股份有限公司
            关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 9 日召开第六
届董事会第十四次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》,现就召开 2021 年第二次临时股东大会(以下简称“本
次股东大会”)有关事宜通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次:2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为:2021 年 2 月 25 日下午 14:30
    网络投票时间为:2021 年 2 月 25 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 2 月
25 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 2 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、会议的股权登记日:2021 年 2 月 22 日(星期一)
    7、会议出席对象
    (1)截止 2021 年 2 月 22 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席
会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员
    (3)会议见证律师
    8、会议地点:湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四
会议室
    二、会议审议事项
    审议《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协议〉等事项的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,详细内容见公司刊登在
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公
告。上述议案属于特别决议议案,应该由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所
持表决权的 2/3 以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,
单独计票结果应当及时公开披露。
      三、提案编码
                                                                         备注
    提案
                                     提案名称                        该列打勾的栏
    编码
                                                                     目可以投票

     100               总议案:除累积投票提案外的所有提案                √

                                    非累积投票提案

            《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协议〉
    1.00                                                                 √
            等事项的议案》


      四、会议登记等事项
      (一)登记手续
      1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人持本人身
 份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
      2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
 托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 2 月
  24 日下午 4:30 前送达或传真至公司),不接受电话登记。
    (二)登记地点及授权委托书送达地点:
    湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 518 室
    邮政编码:410205
    传真:0731-88122777
    (三)登记时间:
    2021 年 2 月 24 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00;
    (四)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、联系方式
    会务联系人:张爱丽
    联系电话:0731-85302297、88122968
   本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
   七、备查文件
   公司第六届董事会第十四次会议决议。
   八、附件
   附件 1、参加网络投票的具体操作流程
   附件 2、授权委托书


   特此公告。


                                               湖南博云新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2021 年 2 月 9 日
附件1:
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362297      投票简称:博云投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年2月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日(现场股东大会召开当
日)9:15,结束时间为2021年2月25日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2:
                                           授权委托书


        兹全权委托              先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
 限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议
 案投票。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。


                                                                     备注
提案                                                                              同 反 弃 回
                                  提案名称                      该列打勾的栏
编码                                                                              意 对 权 避
                                                                目可以投票

100             总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

                                       非累积投票提案

       《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协
1.00                                                                 √
       议〉等事项的议案》



 委托人(签字或盖章):
 委托人股东账号:
 委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):
 委托人持股数:
 受托人姓名:
 受托人身份证号码:


                                                        委托日期:    年     月      日


 注:1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效;

       2、委托人为法人股东必须加盖公章。

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