博云新材:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002297          证券简称:博云新材            公告编号:2021-007


                      湖南博云新材料股份有限公司
                   第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会
议于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 5
日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议由董事长贺
柳先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于签署〈湖南博云东
方粉末冶金有限公司增资扩股协议〉等事项的议案》;
    本议案涉及关联交易,贺柳先生、姜峰先生、蒋建湘先生、张武装先生作为
关联董事回避表决。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖
南博云新材料股份有限公司关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股
协议〉等事项的公告》。
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2021 年 2 月 25 日(星期四)召开公司 2021 年第二次临
时股东大会,审议需要提交本次股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的
公告》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
特此公告。




             湖南博云新材料股份有限公司
                       董事会
                    2021 年 2 月 9 日

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