北新路桥:第六届董事会第五次会议决议公告

          证券代码:002307    证券简称:北新路桥      公告编号:临 2020-68


                    新疆北新路桥集团股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会

第五次会议的通知于 2020 年 11 月 3 日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会

议于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9

人,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事表决,形成以下决议:

       一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

       经董事会审议,同意聘任黄国林先生(简历附后)为公司副总经理,任期自

董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,免去其公司总经济师职

务。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       《关于聘任高级管理人员的公告》详细内容见 2020 年 11 月 10 日《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

       二、审议通过《关于聘任公司总经济师的议案》。

       经董事会审议,同意聘任杜恩华先生(简历附后)为公司总经济师,任期自

董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       《关于聘任高级管理人员的公告》详细内容见 2020 年 11 月 10 日《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

       公司独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见
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2020 年 11 月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司《独立董事关

于公司聘任高级管理人员事项的独立意见》。



    备查文件:1.公司第六届董事会第五次会议决议;

                 2.独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见。



    特此公告。




                                    新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                           二〇二〇年十一月十日
         证券代码:002307   证券简称:北新路桥   公告编号:临 2020-68


附件:

                                简   历


    黄国林先生 中国国籍,无国外永久居留权,出生于1972年3月,本科学历,

正高级工程师、一级建造师(公路、铁路)。历任兵团机械化施工公司科员,工

一师特机公司路面分公司经营科科长,本公司北屯市政道路项目部经理、青藏铁

路项目部经理、精伊霍铁路清水河段项目部项目副经理、国内公路工程事业部总

经理助理,南方公路工程事业部副总经理。现任本公司总经济师。

    截至2020年11月9日,黄国林先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执

行人”,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员

的情形。

    杜恩华先生 中国国籍,无国外永久居留权,1984年12月出生,本科学历,

工程硕士学位,高级工程师、一级建造师(公路、市政、民航机场)、公路甲级

造价师、一级注册造价师(交通运输工程)。

    历任北新路桥云南大丽铁路项目施工员、预算员;北新路桥湖南桂武项目经

营部科员;北新路桥长沙办事处经营科科员;北新路桥长沙分公司经营科科员;

北新路桥长沙分公司经营科科长;北新路桥南方事业部经营管理部副经理兼经营

稽核部经理;北新路桥集团经营管理部副经理;北新路桥集团经营管理部经理兼

招标办公室经理;现任北新路桥集团副总经济师兼经营管理部经理。

    截至2020年11月9日,杜恩华先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执
       证券代码:002307   证券简称:北新路桥   公告编号:临 2020-68


行人”,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员

的情形。

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