三泰控股:第五届董事会第二十四次会议决议公告

           证券代码:002312       证券简称:三泰控股       公告编号:2019-112


                 成都三泰控股集团股份有限公司

            第五届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四
次会议通知于 2019 年 11 月 29 日以邮件方式发出,会议于 2019 年 12 月 2 日上
午 9:30 以通讯表决方式召开,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议

由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议表决合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于<2020 年-2025 年发展战略规划纲要>的议案》
    公司于 2019 年 9 月完成了龙蟒大地农业有限公司 100%股权收购,为明确公
司发展方向、确定发展目标,根据宏观经济形势、行业发展状况并结合公司现状,
公司制定了《2020 年-2025 年发展战略规划纲要》。

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2020 年-2025 年发展战略规划纲要》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、 备查文件

   1、第五届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。



                                      成都三泰控股集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年十二月二日

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