三泰控股:第五届监事会第二十次会议决议公告

             证券代码:002312      证券简称:三泰控股       公告编号:2020-048



                   成都三泰控股集团股份有限公司

                第五届监事会第二十次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、 监事会会议召开情况

       成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次
会议通知于 2020 年 3 月 20 日以邮件方式发出,会议于 2020 年 3 月 30 日下午
14:30 在公司总部 13 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际
出席监事 3 名。公司高管列席了会议。会议由监事会主席白学川先生主持。会议

的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有
效。

       二、 监事会会议审议情况

       经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

       (一) 审议通过《关于<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》

       同意公司《2019 年年度报告》全文及摘要。

       经核查,监事会认为,董事会编制和审核公司《2019 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《2019 年年度报告》全文详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,2019 年年度报告摘要》详见公司于 2020
年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

       本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

    同意公司《2019 年度监事会工作报告》。

    《2019 年度监事会工作报告》详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

    同意公司《2019 年度财务决算报告》。

    公司 2019 年营业收入为 190,840.36 万元,同比上升 166.20%;归属于上市
公司股东的净利润为 8,468.29 万元,同比上升 138.70%。上述数据已经四川华信

(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。董事会同意四川华信(集团)会
计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年经营结果的审计确认。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四) 审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

    经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润为 8,468.29 万元,未分配利润为-93,332.51 万
元;母公司净利润为-4,340.88 万元,未分配利润为-136,078.06 万元。依据《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定:公司应当以合并报表、母公司

报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

    鉴于公司经审计合并报表、母公司报表未分配利润均为负数,2019 年度公
司不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

     公司 2020 年度预计实现营业收入不低于 46 亿元。

     以上经营计划并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,实际情况取决于磷
化工业务及金融服务外包业务的发展、市场环境状况、经营团队的努力程度等

多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六) 审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

    经核查,监事会认为,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家

相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的
《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。

    《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会
计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)进行的合理变更,符合相关法律法规
的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同
意公司本次会计政策变更。

    本次会计政策变更具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、 备查文件

1、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。




                                 成都三泰控股集团股份有限公司监事会

                                              二〇二〇年三月三十日

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