三泰控股:关于召开2019年年度股东大会的通知

              证券代码:002312        证券简称:三泰控股      公告编号:2020-052




                        成都三泰控股集团股份有限公司

                  关于召开 2019 年年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、本次股东大会的基本情况

    经 2020 年 3 月 30 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第
五届董事会第三十四次会议审议通过,公司定于 2020 年 4 月 22 日召开 2019 年年度股

东大会。

    (一) 会议届次:2019 年年度股东大会

    (二) 会议召集人:公司董事会

    (三) 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第三十四次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (四) 会议召开时间

    (1)现场会议时间:2020 年 4 月 22 日(星期三)下午 14:30 开始

    (2)网络投票时间:

    ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:
2020 年 4 月 22 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

    ②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020 年 4
月 22 日 9:15-15:00。

    (五) 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他
人出席现场会议。

    (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    (六) 股权登记日:2020 年 4 月 14 日

    (七) 会议出席对象

    1、截止 2020 年 4 月 14 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

    2、公司董事、监事、高级管理人员;

    3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    (八) 会议地点:公司总部 13 楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园
区蜀西路 42 号 C1 栋)。

    二、会议审议议题

    1、《关于<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》

    2、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    3、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

    4、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

    5、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

    6、《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

    以上议案 1、议案 2、议案 4 至议案 6 已经公司第五届董事会第三十四次会议审议
通过,议案 1、议案 3 至议案 6 已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过,上述提
案的具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
  网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上述
  职。

         本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。中
  小投资者是指以下股东以外的其他股东:

         1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

         2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

         三、提案编码

                                                                       备注
提案编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                           √

非累积投
票提案
  1.00      关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案                      √

  2.00      关于《2019 年度董事会工作报告》的议案                        √

  3.00      关于《2019 年度监事会工作报告》的议案                        √

  4.00      关于《2019 年度财务决算报告》的议案                          √

  5.00      关于《2019 年度利润分配预案》的议案                          √

  6.00      关于《2020 年度财务预算报告》的议案                          √

         四、会议登记等事项

         1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

         2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账
  户卡及持股证明办理登记手续;

         3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法
  定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

         4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 4 月 17 日

  下午 17:00 点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会
  前提交原件,不接受电话登记;
    5、现场参会登记时间:2020 年 4 月 17 日上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00;

    6、现场参会登记地点:四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券部。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会 上,股东可 以通过深交 所交易系 统和互联网 投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次会议会期暂定半天。

    2、联系方式

    联系人:宋晓霞       胡谦         电话:028-62825222

    传真:028-62825188                邮箱:santai@isantai.com

    邮编:610091                      联系地址:四川省成都市金牛区蜀西路 42 号

    3、与会股东食宿及交通费自理。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第三十四次会议决议;

    2、第五届监事会第二十次会议决议。

    特此通知。




                                            成都三泰控股集团股份有限公司董事会
                                                            二〇二〇年三月三十日
附件一:


                   参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络

投票程序如下:

    (一)通过网络系统投票的程序

    1、股东投票代码:362312,投票简称:“三泰投票”。

    2、非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    (二)通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 4 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 4 月 22 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二

                          成都三泰控股集团股份有限公司
                          2019 年年度股东大会授权委托书

             兹委托_____________先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团
         股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

            委托人(签名或盖章):
            委托人身份证号码/营业执照号:
            委托人股东帐户:
            委托人持股数:
            委托人持股性质:
            委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
            受托人(签名):
            受托人身份证号码:
            对审议事项投票的指示:
                                                               备注                表决结果
提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏      同意    反对      弃权
                                                          目可以投票
  100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投
票提案
  1.00     关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案                √

  2.00     关于《2019 年度董事会工作报告》的议案                  √

  3.00     关于《2019 年度监事会工作报告》的议案                  √

  4.00     关于《2019 年度财务决算报告》的议案                    √

  5.00     关于《2019 年度利润分配预案》的议案                    √

  6.00     关于《2020 年度财务预算报告》的议案                    √

           填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同
         意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人

         未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。


                                                     委托日期:        年     月      日

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