日海通讯:第三届监事会第二十四次会议决议公告

深圳日海通讯技术股份有限公司
                 第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 12 月 29 日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第二十四次会议。
会议通知等会议资料于 2015 年 12 月 28 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位
监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名,其中,王斌先生以通讯表决的方式参加。会议由监事会主席郑朝辉先
生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记
名投票方式通过以下议案:
   一、 审议通过《关于补选公司监事的议案》。
    监事会决定提名代燕女士、赵元元女士为公司第三届监事会股东代表监事候选
人,任期至第三届监事会任期届满之日止。监事候选人简历见附件。
    如代燕女士、赵元元女士当选,公司第三届监事会成员中,最近二年内曾担任
过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股
东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
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    附件:监事候选人简历
    代燕 女士:1984 年生,中国国籍,本科学历,注册会计师。代燕女士曾任深
圳市鹏城会计师事务所项目经理。代燕女士于 2011 年 11 月入职公司,目前任公司
审计部主管、审计高级业务经理。代燕女士不持有公司股票,与公司其他董事、监
事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东
之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所列情形。
    赵元元 女士:1986年生,中国国籍,本科学历,具有A类法律执业资格证书。
赵元元女士曾任湖北省枝江市人民法院审判员、深圳市东方博雅科技有限公司法务
专员。赵元元女士于2014年12月入职公司,目前任公司审计部法务主管。赵元元女
士不持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实
际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

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