日海通讯:第三届监事会第二十六次会议决议公告

深圳日海通讯技术股份有限公司
                 第三届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2016 年 1 月 15 日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第二十六次会
议。会议通知等会议资料于 2016 年 1 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位
监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会
议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:
    一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举代燕女士为公司
第三届监事会主席,任期至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    特此公告。
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                                                             监事会
                                                         2016年1月15日

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