日海通讯:关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

深圳日海通讯技术股份有限公司
    关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
    本公司及监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会任期
届满,为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司
监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定,将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换
届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:
    一、第四届监事会的组成
    根据《公司章程》的规定,第四届监事会将由3名监事组成,包括2名股东代
表监事和1名职工代表监事,监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计
算,任期3年。
    二、选举方式
    职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生后,直接进入监事会。
    非职工代表监事候选人(股东代表监事候选人)名单以提案的方式提请股东
大会表决。
    根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举
非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表
决权可以集中使用,也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐
    (一)股东代表担任的监事候选人的推荐
    本公司监事会、在本公告披露之日已12个月单独或合并持有公司发行在外有
表决权股份总数3%以上股份的股东,可以按照拟选任的人数,向监事会书面提名
推荐第四届监事会的股东代表监事候选人。
       四、本次换届选举的程序
    (一)推荐人2016年8月2日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东
代表担任的监事候选人并提交相关文件;监事会同时在本公司以及人才市场等广
泛搜寻监事人选。
    (二)在上述推荐时间期满后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人
进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司
股东大会审议。
    (三)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承
诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
       五、监事任职资格
    根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公
司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时
间和精力履行监事职责,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5
年;
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的
破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并
负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
    7、为公司董事、总经理或其他高级管理人员;
    8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
       六、推荐人应提供的相关文件
   (一)推荐人推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:
   1、《监事候选人推荐书》(原件)(《监事候选人推荐书》样本见附件);
   2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
   3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
    4、监事候选人承诺及声明;
    5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
   (二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
   1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
   2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章,原件备查);
   3、股票账户卡复印件(原件备查);
   4、持有本公司股份及数量的证明材料。
   (三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
   1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
   2、推荐人必须在2016年8月2日17时前将相关文件送达或邮寄(以收件邮戳
时间为准)至公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
   联系人:彭健、方玲玲;
   联系电话:0755-27521988,86185752;
   联系传真:0755-26030222-3218;
   联系地址:深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼一楼;
   邮政编码:518110。
   特此公告。
                                         深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                         监事会
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附件: 深圳日海通讯技术股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐书
 推荐人                                  推荐人联系电话
 推荐人证
 券账户及
 持股情况
                                  推荐的候选人信息
 姓名                      性别                      国籍
 身份证等
                           电话                      电子信箱
 证件号码
 任职资格:□是   □否 符合本公告规定的条件
 简历(包括
 学历、职
 称、详细工
 作履历、兼
 职情况等)
              【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上
 其他说明
              市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
 (如有)
              惩戒等。】
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