日海通讯:关于选举职工(员工)代表董事的公告

深圳日海通讯技术股份有限公司
             关于选举职工(员工)代表董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届
满,拟进行换届选举,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定,2016年8月9日,公司第九届员工代表大会在公司会议室召开了2016
年第一次会议。本次会议应出席员工代表18人,实际出席的员工代表18人,符合
相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由人事行政部谢明珠女士主持,
会议以18票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于选举公司第四届董事会
职工(员工)代表董事的议案》:选举吴永平先生、彭健先生为公司第四届董事会
职工(员工)代表董事,任期与公司第四届董事会相同。吴永平先生、彭健先生
的简历见附件。
    第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工(员工)代表担任的董事人
数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。
                                   深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                   董事会
                                                2016年8月11日
    附:职工(员工)代表董事简历
    吴永平 先生:1976年生,法学硕士。吴永平先生自2004年起至2016年6月
在平安证券有限责任公司工作,历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部
行政负责人。吴永平先生于2016年7月起入职本公司,目前任公司董事长助理。
吴永平先生不持有公司股份,是上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)〔公
司控股股东珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人,以下简称“润
良泰”〕的高级合伙人(非执行职务),除此之外,吴永平先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份
的股东之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所列情形。
    彭健 先生:1964年生,工商管理硕士。目前任公司副总经理、董事会秘书。
彭健先生自2004年起至今在公司工作,曾任总裁助理,自2007年4月起至2015年
12月任公司财务总监,于2007年9月起兼任公司董事会秘书,于2014年6月起兼
任公司副总经理,目前还兼任控股子公司广东尚能光电技术有限公司董事、控
股子公司日海通信服务有限公司董事。彭健先生不持有公司股份,与公司其他
董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以
上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

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