日海通讯:第四届董事会第十八次会议决议公告

深圳日海通讯技术股份有限公司
                  第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2018年4月9日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)
第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第十八次会议。会议通知等会议资料分别于2018年4月5日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名,
实到董事7名,其中,季翔先生、曾庆生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平
先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式
通过以下议案:
    一、 审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。经公司董事会审计委员会提议,同
意聘任张彬蓉女士为公司审计部经理,任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届
满为止。张彬蓉女士的简历见附件。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
    二、 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告正文及全文的议案》。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
    《2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018 年第
一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    特此公告。
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附件:
    张彬蓉女士简历:1974 年生,本科学历,高级会计师、新疆维吾尔自治区会计领
军人才。2007 年 4 月至 2016 年 2 月在宝钢集团新疆八一钢铁有限公司工作;2016 年
2 月至 2018 年 3 月在新疆能源(集团)有限责任公司工作;于 2018 年 4 月入职公司。
张彬蓉女士不持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和
实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经在中国执行信息
公开网查询,张彬蓉女士不属于“失信被执行人”。

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