日海智能:第四届监事会第十三次会议决议公告

    证券代码:002313             证券简称:日海智能         公告编号:2018-054



                         日海智能科技股份有限公司
                  第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年8月27日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第
四届监事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十三次
会议。会议通知等会议资料分别于2018年8月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各
位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中孟祥云女士、王欣欣先生以通
讯表决方式参加。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席孟祥云女士
召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通
过以下议案:
    一、审议通过《公司 2018 半年度报告及摘要的议案》。监事会成员一致认为:董事
会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《公司 2018 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2018
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。
    鉴于孟祥云女士申请辞去股东代表监事及监事主席职务,拟补选刘明先生担任公司
股东代表监事。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于补选股东代表监事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。


             日海智能科技股份有限公司
                     监事会
                   2018年8月27日

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