日海智能:关于补选独立董事的公告

证券代码:002313           证券简称:日海智能         公告编号:2018-051

                      日海智能科技股份有限公司
                        关于补选独立董事的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    近日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立
董事曾庆生先生的辞职报告。曾庆生先生因个人原因向公司董事会提请辞去第四
届董事会独立董事职务,同时一并辞去其在董事会审计委员会主任委员职务。曾
庆生先生辞职后将不在公司担任任何其他职务。
       根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》的有关规定,鉴于曾庆生先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数未达
到董事会总人数的三分之一,曾庆生先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任
独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前曾庆生先生将按照法律、法规和《公
司章程》等相关规定,继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的相关职
责。
    曾庆生先生在公司任职期间勤勉尽责,公正独立,为董事会科学决策和保护
广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对曾庆生先生在任职期间作出的贡献
表示衷心感谢。
       2018年8月27日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于补选独立
董事的议案》,公司董事会提名宋德亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
宋德亮先生的简历详见附件。提名宋德亮先生为独立董事候选人的议案需经深圳
证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
       特此公告。


                                                 日海智能科技股份有限公司
                                                           董事会
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附件:
    宋德亮先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学博士。宋德亮
先生曾任安永(中国)会计师事务所金融部项目经理,现任上海国家会计学院副
教授,兼任重庆市迪马实业股份有限公司、上海市天宸股份有限公司独立董事。
    宋德亮先生不持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控
股股东和实际控制人、公司持股5%以上股东不存在关联关系。宋德亮先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公
开网查询,宋德亮先生不属于“失信被执行人”。宋德亮先生于2009年4月参加上
海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

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