日海智能:第五届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:002313        证券简称:日海智能          公告编号:2019-065



                     日海智能科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 8 月 22 日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第一次会议。会议通知等会议资料于 2019 年 8 月 19 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和公
司《章程》的有关规定。会议由监事刘明先生召集并主持。与会监事以记名投票
方式通过以下议案:
    一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举刘明先生为
公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。刘明先生简历见附件。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、审议通过《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
    特此公告。




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                                                         监事会
                                                       2019年8月23日
附件:刘明先生简历
    刘明先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 11 月出生,硕士学历。
2010 年 1 月至 2014 年 6 月,历任中国工商银行山东省分行业务部副总经理、风
险管理部副总经理、大客户业务部总经理;2014 年 6 月至 2018 年 5 月,任平安
银行济南分行副行长;2018 年 7 月至今,任上海聚量岩翔投资管理合伙企业(有
限合伙)财务总监,于 2018 年 9 月任公司监事、监事会主席。刘明先生不持有
公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人、
公司持股 5%以上股东不存在关联关系。刘明先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经在中国执行信息公开网查询,刘明先生不
属于“失信被执行人”。

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