日海智能:2019年第二次临时股东大会决议公告

     证券代码:002313               证券简称:日海智能             公告编号:2019-062



                         日海智能科技股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

     1、日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 7 日在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的通知》;
     2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
     3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开情况

     (一)会议召集人:公司董事会。
     (二)会议主持人:公司董事长刘平先生。
     (三)会议召开时间:
     1、现场会议时间:2019年8月22日下午14:30。
     2、网络投票时间:2019年8月21日至2019年8月22日。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年8月22日上午
9:30~11:30,下午13:00~15:00;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月21日下午15:00
至2019年8月22日下午15:00期间的任意时间。
     (四)股权登记日:2019年8月15日。
     (五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
     (六)现场会议地点:深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层
公司会议室。
     二、会议出席情况
    (一)出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 5 人,代表有表决权的股份 77,697,445 股,
占公司有表决权股份总数的 24.90%。
    (二)现场会议的出席情况
    现场出席会议的股东及股东代表共 3 人,代表有表决权的股份 77,432,945 股,
占公司有表决权股份总数的 24.82%。
    (三)网络投票的情况
    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 264,500 股,占上市公司总股份的 0.08%。
    (四)中小投资者的出席情况
      出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共 4 人,代表有表决权
的股份 672,445 股,占公司有表决权股份总数的 0.22%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案:
    (一) 以累积投票方式,审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》。
    1.1 选举刘平先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 77,278,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.46%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 418,845 股(其中,因未投
票默认弃权 11,000 股,因所投选举票数超过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.54%。
    其中中小投资者表决情况:其中中小投资者表决情况:同意 253,600 股,占出
席会议中小股东所持股份的 37.71%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%;弃权 418,845 股(其中,因未投票默认弃权 11,000 股,因所投选举票数超
过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会议中小股东所持股份的
62.29%。
    1.2 选举杨宇翔先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 77,288,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.47%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 408,845 股(其中,因未投
票默认弃权 1,000 股,因所投选举票数超过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.53%。
    其中中小投资者表决情况:其中中小投资者表决情况:同意 263,600 股,占出
席会议中小股东所持股份的 39.20%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%;弃权 408,845 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股,因所投选举票数超过
其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会议中小股东所持股份的 60.80%。
    1.3 选举季翔先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意 77,288,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.47%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 408,845 股(其中,因未投票默认弃权
1,000 股,因所投选举票数超过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.53%。
    其中中小投资者表决情况:其中中小投资者表决情况:同意 263,600 股,占出
席会议中小股东所持股份的 39.20%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%;弃权 408,845 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股,因所投选举票数超过
其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会议中小股东所持股份的 60.80%。
    (二) 以累积投票方式,审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    2.1 选举耿利航先生为公司第五届董事会独立董事
    同意 77,288,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.47%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 408,845 股(其中,因未投票默认弃权
1,000 股,因所投选举票数超过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.53%。
    其中中小投资者表决情况:其中中小投资者表决情况:同意 263,600 股,占出
席会议中小股东所持股份的 39.20%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%;弃权 408,845 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股,因所投选举票数超过
其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会议中小股东所持股份的 60.80%。
    2.2 选举项立刚先生为公司第五届董事会独立董事
    同意 77,288,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.47%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 408,845 股(其中,因未投票默认弃权
1,000 股,因所投选举票数超过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.53%。
    其中中小投资者表决情况:其中中小投资者表决情况:同意 263,600 股,占出
席会议中小股东所持股份的 39.20%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%;弃权 408,845 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股,因所投选举票数超过
其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会议中小股东所持股份的 60.80%。
    2.3 选举宋德亮先生为公司第五届董事会独立董事
    同意 77,288,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.47%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 408,845 股(其中,因未投票默认弃权
1,000 股,因所投选举票数超过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.53%。
    其中中小投资者表决情况:其中中小投资者表决情况:同意 263,600 股,占出
席会议中小股东所持股份的 39.20%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%;弃权 408,845 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股,因所投选举票数超过
其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会议中小股东所持股份的 60.80%。
    本次股东大会选举刘平先生、杨宇翔先生、季翔先生为公司第五届董事会非独
立董事,耿利航先生、项立刚先生、宋德亮先生为独立董事,独立董事候选人任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上 6 人与公司第一届工会委员(代表)大
会选举的职工代表董事李玮先生共同组成公司第五届董事会,任期自本次股东大会
决议通过之日起三年。第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    (三)以累积投票方式,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    3.1 选举刘明先生为公司第五届监事会股东代表监事
    表决结果:同意 77,278,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.46%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 418,845 股(其中,因未投
票默认弃权 11,000 股,因所投选举票数超过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.54%。
    其中中小投资者表决情况:其中中小投资者表决情况:同意 253,600 股,占出
席会议中小股东所持股份的 37.71%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%;弃权 418,845 股(其中,因未投票默认弃权 11,000 股,因所投选举票数超
过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会议中小股东所持股份的
62.29%。
    3.2 选举王欣欣先生为公司第五届监事会股东代表监事
    表决结果:同意 77,278,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.46%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 418,845 股(其中,因未投
票默认弃权 11,000 股,因所投选举票数超过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.54%。
    其中中小投资者表决情况:其中中小投资者表决情况:同意 253,600 股,占出
席会议中小股东所持股份的 37.71%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%;弃权 418,845 股(其中,因未投票默认弃权 11,000 股,因所投选举票数超
过其拥有选举票数的默认弃权 407,845 股),占出席会议中小股东所持股份的
62.29%。
    本次股东大会选举刘明先生、王欣欣先生为公司第五届监事会股东代表监事,
刘明先生、王欣欣先生与公司第一届工会委员(代表)大会选举的职工代表监事黄
鸿锦女士共同组成公司第五届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
公司第五届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。

    四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所周晓静律师、盛子倩律师出席了本次股东大会,并出具法
律意见如下:“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议
形成的《日海智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》合法、有
效。”

    五、备查文件目录

    (一)《日海智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
    (二)《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会法律意见书》。



                                           日海智能科技股份有限公司
                                                         董事会
2019 年 8 月 23 日

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