深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一〇年第三次临时股东大会决议公告

深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一〇年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示:
    1、深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"公司")于2010年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》;
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
    3、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    公司2010年第三次临时股东大会于2010年5月11日9:30时在深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长王文生先生主持,参加本次股东大会的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份数为48,750,100股,占公司有表决权股份总数的48.7501%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:
    1、以累积投票方式,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
    本次股东大会选举王文生、周展宏、杨飞、陈旭红、童新、吴玉光、章书涛等7人为公司第二届董事会董事,其中童新、吴玉光、章书涛为独立董事。以上7人共同组成公司第二届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:
    1.1选举王文生先生为公司第二届董事会董事
    表决结果:赞成票48750100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.2选举周展宏先生为公司第二届董事会董事
    表决结果:赞成票48750100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.3选举杨飞先生为公司第二届董事会董事
    表决结果:赞成票48750100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.4选举陈旭红女士为公司第二届董事会董事
    表决结果:赞成票48750100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.5选举童新先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果:赞成票48750100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.6选举吴玉光先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果:赞成票48750100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.7选举章书涛先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果:赞成票48750100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    以上董事、独立董事简历详见于2010年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》。
    2、以累积投票方式,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    本次股东大会选举张虹、王建才为公司第二届监事会股东代表监事,张虹、王建才与公司职工代表监事姜廷宇共同组成公司第二届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:
    2.1 选举张虹先生为公司第二届监事会监事
    表决结果:赞成票48750100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    2.2 选举王建才先生为公司第二届监事会监事
    表决结果:赞成票48750100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    以上股东代表监事简历详见于2010年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第一届监事会第十三次会议决议公告》。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所肖剑律师、任宝明律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、《深圳日海通讯技术股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议》。
    2、《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会法律意见书》。
    深圳日海通讯技术股份有限公司
      二○一○年五月十一日

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