日海智能:第五届董事会第十二次会议决议公告

    证券代码:002313         证券简称:日海智能          公告编号:2020-047



                       日海智能科技股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2020年8月24日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)
第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第十二次会议。会议通知等会议资料分别于2020年8月15日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7
名,实到董事7名,其中,杨宇翔先生、季翔先生、项立刚先生、宋德亮先生和耿利航
先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
   一、 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
    《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年半
年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   二、 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,《关于 2020 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》和独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、 审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。
    同意公司增加经营范围,同时对《公司章程》相应条款进行修订。
    《公司章程》第十三条原为:研发、生产、销售通信配套设备(包括但不限于配线
设备、光器件和网络机柜等产品)、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件(包
含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品)、数据通信设备、数
据中心解决方案的配套产品及相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产
品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和
通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬
件及软件产品)、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能
门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁,并从
事上述产品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试(生产仅限分公司经营);
蓄电池的转销;物联网云信息计算、物联网整合应用、物联网解决方案系统集成及销售、
物联网集成项目的建设及运维;移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台
技术开发、云端数据存储服务、数据备份服务、数据处理、数据分析、网站、网页的技
术开发、设计、测试、安装与维护;云平台软硬件产品技术开发及销售、通讯及网络技
术开发;互联网项目投资;互联网技术开发、转让及咨询;软件开发;终端设备的销售
及维修;合同能源管理;数据中心的设计、技术咨询、建设、运维;工程施工及服务;
信息系统的开发、设计、集成、技术服务、销售及运维;从事货物及技术进出口业务(不
含进口分销及国家专营专控商品);房屋租赁。(以上经营范围不含国家规定实施准入
特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。)具体以工商
登记为准。
    修订为:研发、生产、销售通信配套设备(包括但不限于配线设备、光器件和网络
机柜等产品)、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件(包含但不限于基站、室
分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品)、数据中心的机房机柜、数据通信设备、
微型 DC 柜、数据中心微模块系统、数据处理业务、数据处理技术、开发网络集成系统、
系统集成服务、数据中心解决方案和配套产品的相关集成、研发设计、生产、销售与技
术咨询和服务、售后服务及安装服务、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、
高低压成套开关电器设备、通信电源、电源产品及配电设备相关产品(包含但不限于一
体化电源、不间断电源系统(UPS)、电源分配单元(PDU)等)、节能系列产品、能源
柜、空调设备设计、研发与销售(包括但不限于工业空调、机房精密空调设备、基站空
调设备、通讯机柜空调设备)、BBU 机柜及相关配套设备的研发、生产、销售与技术咨
询和服务、售后服务及安装服务、监控系统设计开发、生产和销售服务(包括但不限于
动力环境监控系统、智能监控采集处理服务(器)系统 )、通信测试设备和通信施工
工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬件及软件
产品)、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安
防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁,并从事上述产
品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试(生产仅限分公司经营);锂电池
(包含但不限于通信电池、储能电池等)、蓄电池(包含但不限于铅酸电池等)以及
BMS 系统的设计开发、销售;物联网云信息计算、物联网整合应用、物联网解决方案系
统集成及销售、物联网集成项目的建设及运维;移动互联网网络平台、新网络媒体、电
子商务系统平台技术开发、云端数据存储服务、数据备份服务、数据处理、数据分析、
网站、网页的技术开发、设计、测试、安装与维护;云平台软硬件产品技术开发及销售、
通讯及网络技术开发;互联网项目投资;互联网技术开发、转让及咨询;软件开发;终
端设备的销售及维修;合同能源管理;数据中心的设计、技术咨询、建设、运维;工程
施工及服务;信息系统的开发、设计、集成、技术服务、销售及运维及信息技术外包服
务、数据中心场地外包服务、信息系统运维外包服务、信息系统托管服务、云计算服务
和灾备服务;从事货物及技术进出口业务(不含进口分销及国家专营专控商品);房屋
租赁。具体以工商登记为准。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司章程(2020 年 8 月修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   四、 审议通过《召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
    《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。
                                                     日海智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2020年8月25日

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