日海智能:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002313            证券简称:日海智能       公告编号:2020-050




                    日海智能科技股份有限公司
             关于召开2020年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    (三)公司第五届董事会第十二次会议于2020年8月24日召开,会议审议通过
了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    (四)会议召开时间:
    1、现场会议时间:2020年9月9日下午14:30。
    2、网络投票时间:2020年9月9日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年9月9日上午
9:30~11:30,下午13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月9日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    (五)股权登记日:2020年9月2日。
    (六)会议召开方式:现场投票+网络投票
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议;
    2 、网络投票:公 司将通过深 圳证券交易 所交易系统和互联 网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权
通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。公司股东或其委
托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决
票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
   (七)出席对象:
    1、截至2020年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员;
    3、本公司聘请的律师;
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  (八)会议地点:深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室。

    二、会议审议事项

    (一)会议审议的议案:
    1、审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。
    上述议案均属于股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投
资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
    (二)议案披露情况:
    本次股东大会议案的内容详见2020年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、议案编码

                                                                  备注(该列打√的
   议案编码                          议案名称
                                                                  栏目可以投票)
                                    非累积投票提案

     1.00     《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》               √
    四、现场会议登记方法

    (一)登记时间:2020年9月8日9:30-11:30、14:00-17:00。
    (二)登记地点:深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司董事会办
公室。
    (三)登记方式:
     1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理
人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
     2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或
授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人
股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
     4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他

    (一)联系方式
    会议联系人:李玮。
    联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
    联系电话:0755-26919396、0755-27521988。
    电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com。
    传真号码:0755-26030222-3218。
    联系地址:深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。
    邮编:518000。
    (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;
    (三)出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
(一)公司第五届董事会第十二次会议决议。

附件一:网络投票程序

附件二:授权委托书




                                           日海智能科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2020年8月25日
附件一:

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    (一)投票代码:362313;投票简称:日海投票。

    (二)填报表决意见:

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。



    二、通过深交所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2020年9月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月9日(现场股东大会召开
当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

     (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
 资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二:                      授权委托书
     兹全权委托             先生/女士(身份证号码:                                )
代表我单位(个人),出席日海智能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出
具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

                                                   该列打√可
议案编码                    议案名称                            同意   反对   弃权
                                                     以投票

                                  非累积投票提案

           《关于增加公司经营范围并修订公司章程
  1.00                                                 √
           的议案》



委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托书签署日期:       年    月    日
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。


附注:

     1、 如欲投票同意议案,请在“同意”项下相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请

在“反对”项下相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”项下相应地方填上

“√”。

     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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