日海智能:第五届监事会第十次会议决议公告

    证券代码:002313        证券简称:日海智能       公告编号:2020-051



                   日海智能科技股份有限公司
                第五届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 8 月 24 日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第十次会议。会议通知等会议资料于 2020 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开,其中,
刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名,实到监事
3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:
    一、 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
    监事会认为:董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律
法规,对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,
实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用
的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    特此公告。


                                               日海智能科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                      2020年8月25日

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