日海智能:独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见

                         日海智能科技股份有限公司

                 独立董事对第五届董事会第十二次会议

                     相关事项发表的独立意见


    我们作为日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,谨对公司第
五届董事会第十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,作为公司的独立董事,我们本着
认真负责、实事求是的态度,依据客观、公平、公正的原则,对公司控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验,现对相
关情况做如下专项说明:
    (一)报告期内,公司为全资子公司日海通信服务有限公司、控股子公司芯
讯通无线科技(上海)有限公司向银行等申请综合授信额度提供了担保,上述担
保事项均按照《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等管理制度的规定履行
了对外担保的审批程序和信息披露义务。截止2020年6月30日,公司及控股子公
司对外担保余额为39,215.84万元,占公司归属于母公司的所有者权益的12.33%。
    除此之外,公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况,也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30
日的对外担保、违规担保等情况。
    (二)报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的
情况。

    二、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司独立董事制度》、
《公司独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,在认真听取了公司
董事会、管理层及其他有关人员的汇报后,经充分讨论,现就公司2020年半年度
募集资金存放与使用情况发表意见如下:
    经核查,2020年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资
金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    (本页无正文,为《日海智能股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二
次会议相关事项发表的独立意见》之签字页)




    独立董事签名:




         项立刚                   宋德亮                  耿利航




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