深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

                深圳日海通讯技术股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2012年2月22日,深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南
山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十八次会议。会议通知等会议资料于
2012年2月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7
名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文
生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下决议:
   一、 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》。
   根据公司生产经营需要,拟对公司经营范围进行调整。
   公司原经营范围为:从事通讯产品的研发,生产经营通讯用配线设备、户外
设施及相关集成,并从事上述产品的工程服务。
   拟变更为:从事通讯产品的研发,生产经营通讯用配线设备、户外设施及相
关集成,并从事上述产品的工程服务;房屋建筑工程、钢结构工程、机电工程;
地基与基础工程;通信工程的施工与上门安装、技术咨询及上门维护。
   相应地,对公司《章程》第十三条进行修订。
   第十三条 原为:
   经依法登记,公司的经营范围:从事通讯产品的研发,生产经营通讯用配线
设备、户外设施及相关集成,并从事上述产品的工程服务。
   修订为:
   经依法登记,公司的经营范围:从事通讯产品的研发,生产经营通讯用配线
设备、户外设施及相关集成,并从事上述产品的工程服务;房屋建筑工程、钢结
构工程、机电工程;地基与基础工程;通信工程的施工与上门安装、技术咨询及
上门维护。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    二、 审议通过《关于全资子公司收购武汉光孚通信有限公司股权的议案》。
同意全资子公司广东日海通信工程有限公司以自有资金 1,097 万元收购武汉嘉瑞
德通信有限公司持有的武汉光孚通信有限公司 51%的股权;同意在武汉光孚通信
有限公司股权转让手续完成后,广东日海通信工程有限公司按出资比例对武汉光
孚通信有限公司增资 510 万元。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     《关于全资子公司收购武汉光孚通信有限公司股权的公告》详见指定信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《中
国证券报》。
    三、 审议通过《关于全资子公司收购郑州恒联通信技术有限公司股权的议
案》。同意全资子公司广东日海通信工程有限公司以自有资金 4,590 万元收购河
南海联企业管理咨询有限公司持有的郑州恒联通信技术有限公司 51%的股权。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     《关于全资子公司收购郑州恒联通信技术有限公司股权的公告》详见指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、
《中国证券报》。
    四、 审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。同意
于 2012 年 3 月 12 日召开 2012 年第一次临时股东大会。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券
报》。


    特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
           董事会
  二〇一二年二月二十二日

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