深圳日海通讯技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

                        深圳日海通讯技术股份有限公司

                     2012 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

     1、深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 2 月 24
日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开 2012
年第一次临时股东大会的通知》;
     2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
     3、本次股东大会表决方式以现场投票方式进行。


     一、会议召开和出席情况
   公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 3 月 12 日 9:30 在深圳市南山区
清华信息港综合楼公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事吴玉光先
生主持。
     参加本次股东大会的股东及股东代理人 3 名,代表有表决权的股份数为
63,750,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.75%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会
议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。


    二、议案审议和表决情况
     本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:
    1、 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》
    表决结果:同意票 63,750,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所韦少辉律师、肖剑律师出席了本次股东大会,并出具法
律意见如下:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,
会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》
合法、有效。




    四、备查文件目录

    1、《深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》。

    2、《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二○一二年第
一次临时股东大会法律意见书》。




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                                                        2012 年 3 月 12 日

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