深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                 第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2012年7月17日,深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区
科技园清华信息港公司会议室举行了第二十三次会议。会议通知等会议资料于2012
年7月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名,实到
董事7名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳
日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。
与会董事以记名投票方式通过以下议案:
    一、 审议通过《关于制定<公司未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划>的
议案》。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《 公 司 未 来 三 年 ( 2012 年 -2014 年 ) 股 东 回 报 规 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《章程修正案(2012 年 7 月)》和《章程(2012 年 7 月修订)》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、 审议通过《关于签署募集资金监管协议的议案》。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《关于签署募集资金监管协议的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《中国证券报》。
    四、 审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》。同意以本次募集资金
10,973.84 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《关于用募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《中国证券报》。
    独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    保荐机构平安证券有限责任公司对此议案出具了核查意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    五、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使
用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为股东大会通过之日起不
超过 6 个月。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。
    独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    保荐机构平安证券有限责任公司对此议案出具了核查意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    六、 审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于
2012 年 8 月 3 日召开 2012 年第二次临时股东大会。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。


    特此公告。


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