深圳日海通讯技术股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

                深圳日海通讯技术股份有限公司
                 关于更换会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、变更会计师事务所情况说明

    深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会审计委
员会根据公司《章程》、《选聘会计师事务所专项制度》,采用邀请选聘的方式
选聘公司2012年度财务审计机构,根据选聘结果,审计委员会推荐中瑞岳华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。
    公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任2012年度财务审计
机构的议案》,同意聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度
财务审计机构,审计费用为50万元。本议案尚需提交股东大会审议。
    公司2011年度财务审计机构大华会计师事务所有限公司,大华会计师事务所
有限公司多年来一直担任公司年报审计机构,为公司年报审计等事项提供了大量
的客观、公正的审计服务。公司董事会对大华会计师事务所有限公司长期以来的
辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意!
    二、拟聘会计师事务所情况

    中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执
行证券、期货相关业务审计资格和评估资格,具备多年为上市公司提供审计服务
的经验。根据中国注册会计师协会发布的《2012年会计师事务所综合评价前百家
信息》,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在2012年会计师事务所综合评价
中排第6位。
    三、更换会计师事务所履行的程序

    (一)公司董事会审计委员会根据公司《选聘会计师事务所专项制度》,邀
请符合相应资质的会计师事务所参加竞聘。审计委员会与参与竞聘会计师事务所
进行了充分沟通和了解,对各会计师事务所的执业质量进行了评价,并根据公司
业务变化和实际情况综合考虑后,推荐中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2012年度财务审计机构。
    (二)2012年9月28日,公司第二届董事会召开第二十六次会议,审议通过
了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》,同意聘请中瑞岳华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,审计费用为50万元。
    公司独立董事对聘任2012年度财务审计机构事项发表了独立意见,认为:本
次选聘会计师事务所的程序符合公司《选聘会计师事务所专项制度》,拟聘任的
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证
券、期货相关业务审计资格和评估资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经
验,具有较高的专业水平和良好的信誉,不会损害全体股东和投资者的合法权益,
同意聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。
    (三)2012年9月28日,公司第二届监事会召开第十六次会议,审议通过了
《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》。监事会就此发表了专项意见,认为:
本次选聘会计师事务所符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司会计报表的
审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意聘请中瑞岳华会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。
    (四)公司将召开2012年第三次临时股东大会审议《关于聘任2012年度财务
审计机构的议案》,届时,大华会计师事务所有限公司有权就改聘事宜到会陈述
意见;若大华会计师事务所有限公司放弃陈述,公司将在有关股东大会决议公告
中予以说明。
    四、备查文件

    (一)日海通讯《第二届董事会第二十六次会议决议》
    (二)日海通讯《独立董事对相关事项发表的独立意见》
    (三)日海通讯《第二届监事会第十六次会议决议》
     特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
          董事会
       2012年9月28日

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