焦点科技:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002315         证券简称:焦点科技         公告编号:2019—025


                     焦点科技股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议

的会议通知于2019年8月12日以电子邮件的方式发出,会议于2019年8月23日以现
场及通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会

议审议通过了以下议案:

    (1)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019
年半年度报告及其摘要》。

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定,经董事会认真
审核,认为《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法
规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-027)详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)和 2019 年 8 月 26 日的《证券时报》。《2019 年半年度
报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (2)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违
规的情形。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2019 年 8 月 26 日《证

券时报》上《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告
编号:2019-028)。
证券代码:002315       证券简称:焦点科技         公告编号:2019—025

    (3)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。

    同意聘任赵国勇先生为公司证券事务代表(简历及联系方式见附件)。




    特此公告。
                                                 焦点科技股份有限公司
                                                       董   事   会

                                                     2019 年 8 月 26 日
证券代码:002315          证券简称:焦点科技       公告编号:2019—025

附件:

    一、简历及基本情况:

    赵国勇先生,中国公民,无境外居留权,男,出生于1993年4月,本科学历,
2015年加入焦点科技股份有限公司,现任公司法务经理,已取得证券从业资格及
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    截止本日,赵国勇先生未持有公司股份。赵国勇先生与公司的董事、监事、
其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办
法》规定的不得担任证券事务代表的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处
罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经在最高人民法院
网查询,不属于“失信被执行人”。

    二、联系方式

    电话:025-8699 1866

    传真:025-6667 0000

    电子邮箱:zqb@made-in-china.com

    通讯地址:南京市江北新区星火路软件大厦A座12F

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