久立特材:日常关联交易公告

浙江久立特材科技股份有限公司
                             日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、2016年度浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)预计发生的关联交
易如下:
    (1) 承租、采购商品和接受劳务的关联交易
                                                            单位:人民币万元
                                                    2015 年度实   2016 年度预
    关联交易类型                 关联方
                                                    际发生金额    计发生金额
  房租                 久立集团股份有限公司              164.97        195.00
  钢结构及建设、劳
                       浙江久立钢构工程有限公司          122.06        120.00
  务
  辅助材料             湖州久立不锈钢材料有限公司        239.28        250.00
  劳务                 湖州久立物业管理有限公司          345.40        350.00
                         合 计                           871.71        915.00
    (2) 出租、销售商品和提供劳务的关联交易
                                                            单位:人民币万元
                                                    2015 年度实   2016 年度预
    关联交易类型                 关联方
                                                    际发生金额    计发生金额
  房租                 久立集团股份有限公司               42.18         45.00
  辅助材料、水电       久立集团股份有限公司               54.23         60.00
  辅助材料、水电、
                       浙江久立钢构工程有限公司           72.54         80.00
  加工费
  加工费               湖州久立不锈钢材料有限公司          0.10         10.00
  辅助材料             湖州久立实业投资有限公司            0.08         10.00
  辅助材料、水电      湖州久立物业管理有限公司             4.77         10.00
                       合 计                             173.90        215.00
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方:
   (1)久立集团股份有限公司(以下简称久立集团)基本情况:
    注册资本:人民币 10,920 万元;企业类型:股份公司;法人代表:周志江;住所:
浙江省湖州市镇西镇长生桥;主营业务:实业投资;久立集团成立于 1998 年 1 月 19 日,
统一社会信用代码:913305007042023803。
   (2)浙江久立钢构工程有限公司(以下简称久立钢构)基本情况:
    注册资本:人民币 3,000 万元;企业类型:有限公司;法人代表:寿建儿;住所:
浙江省湖州市八里店镇毛家桥;主营业务:钢结构工程专业承包;久立钢构成立于 2001
年 2 月 9 日,工商注册号 330503000000957。
   (3)湖州久立不锈钢材料有限公司(以下简称久立材料)基本情况:
    注册资本:人民币 375 万元;企业类型:有限公司;法人代表:李郑英;住所:浙
江省湖州市广源路 666 号;主营业务:不锈钢盘圆,钢丝等;久立材料成立于 2003 年 10
月 29 日,统一社会信用代码:9133050075590223XL。
   (4)湖州久立实业投资有限公司(以下简称久立实业)基本情况:
注册资本:人民币 1,000 万元;企业类型:有限责任公司(法人独资);法人代表:蔡
兴强;住所:湖州市八里店镇毛家桥村;主营业务:金属材料的批发、零售;久立实业
成立于 2013 年 2 月 5 日,统一社会信用代码:9133050006203699XF。
   (5)湖州久立物业管理有限公司(以下简称久立物业)基本情况:
    注册资本:人民币 200 万元;企业类型:有限责任公司(法人独资);法人代表:
寿建儿;住所:湖州市八里店镇毛家桥村;主营业务:物业管理,清洁服务,园林绿化
工程施工,房屋租赁代理;久立物业成立于 2013 年 12 月 16 日。工商注册号:
330503000097598。
    2.与上市公司的关联关系:
   (1)久立集团为公司控股股东,持有公司 36.23%股份。
   (2)久立钢构为公司控股股东久立集团持股 100%的子公司,同受控股股东控制。
   (3)久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。
   (4)久立实业为公司控股股东久立集团持股 100%的子公司,同受控股股东控制。
   (5)久立物业为公司控股股东久立集团持股 100%的子公司,同受控股股东控制。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立
集团、久立钢构、久立材料、久立实业、久立物业为本公司的关联法人,与本公司形成关
联关系。
    3、履约能力分析
    上述关联公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。此项关联交易系正常
的生产经营所需。
    4、各类日常关联交易总额
    预计2016年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币300
万元左右;
    预计2016年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币200
万元左右;
    预计2016年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币260
万元左右;
    预计2016年公司及控股子公司与久立实业进行的各类日常交易总额约在人民币10
万元左右;
    预计2016年公司及控股子公司与久立物业进行的各类日常交易总额约在人民币360
万元左右。
    三、关联交易定价政策与定价依据
    公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照
公开、公平、公正的原则。其中:
    1、房屋租赁定价政策为:出租房产的账面折旧。
    2、采购与销售关联交易定价政策为:与关联方的购销在有市场可比价格的情况下,
参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以成本加成或协议方式定价。
    3、接受关联方劳务的定价政策为:按协议价格支付。
    4、2016 年关联交易预计协议签署情况
    由于 2016 年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的,每笔交易的金额不
确定,因此对 2016 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测,与关联方根据市场
和实际需求进行业务往来,每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交
易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格
依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的
财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类
交易而对关联方形成依赖。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    公司在召开董事会之前,管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各
重要环节向独立董事作了汇报,为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事
会在审议表决此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,表决程序合法、合规,未
有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律法规、《公司
章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需,利于公
司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理,所有交易符
合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。据此,全体独立董
事同意公司此项关联交易计划。
    六、备查文件
    1、公司四届二十次董事会会议决议,四届十次监事会会议决议;
    2、独立董事事前认可书、独立董事意见。
    特此公告。
                                         浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2016 年 3 月 29 日

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