久立特材:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002318              证券简称:久立特材           公告编号:2021-089



                   浙江久立特材科技股份有限公司
                  第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会
议于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出通知,会议于 2021 年 9 月 29 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9 名,
实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经过审议,通过如下决议:
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
拟出售参股公司部分股权的议案》。
    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)现持有永兴特种材
料科技股份有限公司(证券代码:002756;证券简称:永兴材料)36,000,000
股股份,本次拟通过大宗交易方式出售所持有的永兴材料股份不超过 4,059,500
股,占其当前总股本比例不超过 1%,出售价格以交易时二级市场价格及大宗交
易规则为基础确定。公司预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的比例不超过 50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定,本次交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东
大会审议。因公司就所持永兴材料股份作出了股份锁定承诺,本次交易需经永
兴材料股东大会审议同意豁免公司股份锁定承诺后方可实施。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。上述意见和议案具体内容详见
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    特此公告。
                                    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2021年9月30日

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