久立特材:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002318            证券简称:久立特材             公告编号:2021-106
                  浙江久立特材科技股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次
会议于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出通知,会议于 2021 年 12 月 30
日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9
名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会出具了明确同意意见,保
荐机构出具了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司
指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整部分募投项目募
集资金投资金额的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的议案》。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司
增资的公告》。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2022 年 1 月 18 日 14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2022 年
第一次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                         2021年12月31日

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