久立特材:关联交易公告

证券代码:002318            证券简称:久立特材           公告编号:2022-021



                  浙江久立特材科技股份有限公司
                             关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    (一)本次交易基本情况
    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据工程建设和发展
的需要,拟与控股股东久立集团股份有限公司(以下简称“久立集团”)全资子
公司湖州久立建设有限公司(以下简称“久立建设”)签署《2022年度新建、改
建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造工程施工协议》,预计发生的日常关
联交易金额为人民币300.00万元。此前公司与久立建设已签约的偶发性关联交易
总额为人民币6,620.12万元,其中董事会已于2021年8月3日批准交易额4,600万
元,未达到审议和披露标准的关联交易累计金额(以签订协议金额为准)2,020.12
万元。

    (二)关联关系说明
    本次交易对方为控股股东久立集团全资子公司,且公司董事周志江、李郑周、
王长城兼任久立集团董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定,本次交易构成关联交易。
    (三)董事会表决情况
    公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司
关联交易的议案》,关联董事周志江、李郑周、王长城回避表决此议案。公司独
立董事对前述关联交易进行了事前审核,同意将前述关联交易提交董事会审议,
并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规
定,上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

    (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组,无需经过有关部门批准。
                                    1
    二、关联方基本情况

    (一)基本情况
    企业名称:湖州久立建设有限公司
    统一社会信用代码:91330502MA2JJHHJ15
    注册资本:800万元人民币
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:陈建新
    成立日期:2021年4月12日
    住    所:浙江省湖州市吴兴区高新区湖织大道3009-4号18幢
    经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工
程总承包;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);消防设施工
程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以审批结果为准)。一般项目:体育场地设施工程施工;机械设备租赁;园
林绿化工程施工;土石方工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)。
    (二)与公司的关联关系
    久立建设为公司控股股东全资子公司,与公司为同一母公司控制下的企业。
因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相
关规定,久立建设与本公司构成关联关系。

    (三)主要财务数据
    截止2021年12月31日,久立建设总资产606.24万元,净资产-114.68万元;2021
年1-12月实现营业收入5,694.39万元,实现净利润-165.76万元(以上数据未经审
计)。
    (四)经查询,久立建设不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规
提供担保等情形,不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    基于公司生产经营和未来发展需要,公司拟与久立建设签署《2022 年度新
建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造工程施工协议》,久立建设负
责公司及下属分子公司 2022 年度新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维

                                     2
修改造工程,协议按全年工程量暂估总价为人民币 300.00 万元。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要
求,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、
公平、公开的原则确定公允的交易价格。

    五、关联交易协议的主要内容
    1、工程名称:2022年度新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改
造工程
    2、工程地点:浙江久立特材科技股份有限公司及下属分子公司
    3、工程范围:公司及下属分子公司新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢
结构维修改造工程,且单个项目预算造价100万元(含)以下的工程。包含但不
限于雨季洪涝期雨水管紧急疏通等、钢结构工程制作及安装、行车梁走道板加固、
钢结构螺栓紧固、屋面漏水维修等内容。
    4、质量标准
    工程质量符合现行国家验收标准的合格等级标准。
    5、签约合同价与合同价格形式
    签约合同价为:(暂定价)人民币(大写)叁佰万元整;
    6、工程结算及付款:久立建设在工程竣工结算时应提供完整的竣工结算资
料,零星维修改造工程按半年结算;单体项目按月度完成的工程量进行计算,根
据上月已完成的工程量支付至65%的工程款,一般基建工程完工通过验收并交付
后一次性完成结算及费用支付。

    六、交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易系根据公司工程建设和未来经营发展的需要,按照一般市场经
营规则进行,遵循公正、公平、公开的原则,不存在损害公司及公司股东利益的
情况,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖或者被其控制。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    本年年初至披露日,公司与该关联人尚未发生日常关联交易,偶发性关联交
易累计已发生1,522.48万元。
    八、相关意见

                                     3
    (一)独立董事事前认可和独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了审阅,出具了关联交易事前认可
书,同意提交公司董事会进行审议,同意该次关联交易并发表如下独立意见:
    经核查,我们认为此次关联交易事项符合公司工程建设和发展的需要,利于
公司的可持续性发展。该关联交易有利于开展公司正常的经营活动,符合公司及
股东的利益,且不会影响公司的独立性。本次关联交易决策及表决程序合法,公
司董事会在审议议案时,关联董事回避了表决,关联交易决策及表决程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东
尤其是中小股东利益的情形。
    因此,我们同意公司与湖州久立建设有限公司关联交易的事项。

    (二)监事会意见
    经审核,监事会认为:公司此次与湖州久立建设有限公司关联交易的决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,亦符合公允性和合规性,没有违
反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    九、备查文件
    1、第六届董事会第十五次会议决议;
    2、第六届监事会第十一次会议决议;
    3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独
立意见。
    特此公告。
                                   浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                         2022年4月26日




                                   4

关闭窗口