久立特材:监事会决议公告

证券代码:002318              证券简称:久立特材                  公告编号:2022-024


                   浙江久立特材科技股份有限公司
                第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十
一次会议于 2022 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知,并于 2022 年 4 月 23
日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事(共 3 人)
参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:
    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021
年度监事会工作报告》。
    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021
年年度报告全文及摘要》。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2021年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2022
年第一季度报告全文及正文》。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
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公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明
书》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等规定,符合公司确定的利
润分配政策,兼顾了股东的当期和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合
理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
    经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募
集资金管理制度》的规定,募集资金的存放与使用合法、合规,未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审核,监事会认为:公司2022年度日常关联交易预计的决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定
价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于

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拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司 2021 年度审计机构期间,
能依法履行职责,勤勉尽职,同意公司续聘其为 2022 年度审计机构。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    十、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经核查,我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程
序合规有效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将部分闲置
募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进
度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,符合
上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币
30,000 万元暂时补充流动资金。
    十一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果,符合公司和所有股东的利益。因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。
    十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于与湖州久立建设有限公司关联交易的议案》。
    经审核,监事会认为:公司此次与湖州久立建设有限公司关联交易的决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,亦符合公允性和合规性,没有违
反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    特此公告。
                                       浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 26 日




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