久立特材:2021年度独立董事述职报告(缪兰娟)

                 浙江久立特材科技股份有限公司
                   2021年度独立董事述职报告
                              (缪兰娟)


各位股东及股东代表:
    本人作为浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
在2021年度的工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规
则》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定和《公司章程》的要求,本着客观、公正、独立的原则,勤
勉尽责地履行权利和义务,出席公司董事会,对各项议案认真审议,对公司重大
事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益,维护股东特
别是广大中小股东的合法权益。
    现将2021年度本人履行独立董事职责情况述职如下:
    一、2021年度出席公司董事会会议情况
    2021年度,本人参加了公司每次召开的董事会,并列席了公司股东大会。公
司在2021年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司
其它事项没有提出异议的情况。2021年度本人出席董事会会议的情况如下:

                     独立董事出席董事会及股东大会的情况

         本报告期            以通讯方 委托出          是否连续两次
                  现场出席董                 缺席董事              出席股东
董事姓名 应参加董            式参加董 席董事          未亲自参加董
                    事会次数                   会次数              大会次数
         事会次数            事会次数 会次数            事会会议

 缪兰娟     11         1       10        0       0         否         1

    1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
    二、发表独立意见的情况
    2021年度,本人详细了解公司经营运作情况,与公司其他独立董事就下列事
项共同发表了独立意见:

                                     1
序号     时间       会议届次                发表独立意见事项              意见类型

                    第六届董事   关于回购公司股份方案的独立意见             同意
 1     2021.01.08   会第四次会   关于调整募集资金投资项目实施进度的独
                                                                            同意
                        议       立意见
                    第六届董事   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
                                                                            同意
 2     2021.01.18   会第五次会   的独立意见
                        议       关于调整独立董事薪酬的独立意见             同意
                                 关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意
                                                                            同意
                                 见
                                 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告     同意
                                 的独立意见
                                 关于年度募集资金存放与使用情况的专项       同意
                                 报告的独立意见
                                 关于公司 2021 年日常关联交易预计的独立     同意
                    第六届董事   意见
 3     2021.04.25   会第六次会   关于拟续聘 2021 年度审计机构的独立意见     同意
                        议       关于公司累计和当期对外担保情况的专项       同意
                                 说明和独立意见
                                 关于公司关联方占用资金情况的专项说明       同意
                                 和独立意见
                                 关于公司 2021 年度远期结售汇计划的独立     同意
                                 意见
                                 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动       同意
                                 资金事项的独立意见
                                 关于补选第六届董事会非独立董事的独立
                    第六届董事                                              同意
                                 意见
 4     2021.06.10   会第七次会
                                 关于补选第六届董事会独立董事的独立意
                        议                                                  同意
                                 见
                                 关于公司募集资金 2021 年半年度存放与使
                                                                            同意
                                 用情况专项报告的独立意见
                                 关于对公司关联方占用资金情况的专项说
                                                                            同意
                                 明和独立意见
                                 关于对公司累计和当期对外担保情况的专       同意
                    第六届董事   项说明和独立意见
 5     2021.07.31   会第八次会   关于向久立集团股份有限公司及浙江久立       同意
                        议       钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的
                                 独立意见
                                 关于调整 2021 年日常关联交易预计的独立     同意
                                 意见
                                 关于与湖州久立建设有限公司签署工程建       同意
                                 设协议暨关联交易的独立意见
 6     2021.09.29   第六届董事   关于拟出售参股公司部分股权的独立意见       同意

                                        2
                    会第十次会
                        议
                                 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金
                    第六届董事                                          同意
                                 管理的独立意见
 7     2021.10.21   会第十一次
                                 关于终止出售参股公司部分股权的独立意
                      会议                                              同意
                                 见
                    第六届董事
                                 关于调整部分募投项目募集资金投资金额
 8     2021.12.30   会第十四次                                          同意
                                 的独立意见
                      会议

     三、专门委员会履职情况
     本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,根据公
司实际情况及本人在财务管理、会计等方面的专业知识,持续监督公司的管理和
运营情况。通过参与委员会的日常工作,与公司经营管理层保持积极沟通,了解
公司的资金运用、关联交易、内部控制和内部审计、薪酬制度、绩效考核制度的
制定和执行情况等方面的情况,提出专业性建议和独立意见,为公司的风险防范
提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。
     四、现场检查情况
     2021年度,本人通过参加相关会议及现场考察的方式,与公司经营层和相关
部门进行现场沟通,全面深入了解公司生产经营及规范运作等情况,并对公司财
务状况、内部控制、现金管理以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查,同
时,积极关注公司发展,督促公司规范运作。
     五、保护投资者权益方面所做的工作

     1、2021年,本人着重对公司发行的可转债,使用部分闲置募集资金等重大
事项进行了有效的监督和核查,并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公
司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露
事务管理制度》的有关规定,在2021年度公司真实、及时、完整地完成了信息披
露工作,以保障社会公众股东和投资者的知情权。作为有会计专业背景的独立董
事,本人积极关注公司财务管理中的重大事项,运用自己的专业知识和从业经验,
就公司如何防范财务风险、加强审计监察等方面提出了一些积极的建议和意见,
促进了董事会决策的科学性和客观性。
     2、2021年,本人忠实、有效地履行了独立董事职责,对于每次需董事会审

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议的各项议案,都会先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,在此基础
上,独立、客观、谨慎地行使表决权。本人还持续关注公司信息披露情况,监督
和核查董事、高级管理人员的履职情况,对公司董事会审议决策的重大事项,认
真审核、及时了解进展状况,切实地维护了公司和广大投资者的利益。
    3、本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,积极学习相关法律法规和规章
制度,进一步提高专业水平,加强与其他董事、监事及管理层的沟通,提高决策
能力,客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健
经营,创造良好业绩,起到应有的作用。
    六、 其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    以上是本人作为公司独立董事在2021年度履职情况的汇报。2022年,本人将
继续履行诚信与勤勉义务,以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的
建议,紧密关注公司财务健康度,为董事会的决策提供参考,充分发挥独立董事
的作用,维护公司整体利益,关注中小股东的合法权益不受损害。


                                         浙江久立特材科技股份有限公司
                                                     独立董事:缪兰娟
                                                        2022年4月23日




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