乐通股份:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002319           证券简称:乐通股份          公告编号:2019-065


                   珠海市乐通化工股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议
于 2019 年 10 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2019 年 10 月 23
日下午 14:00 在公司一楼办公室以现场及通讯表决相结合方式的召开。本次董事

会会议应到董事 7 人,实际参加审议及表决的董事 7 人。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。与会董事经认真审
议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公
司2019年第三季度报告正文及全文的议案》。

    经审议,公司董事会认为《公司 2019 年第三季度报告正文》及《公司 2019
第三季度报告全文》 内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》具体内容详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告正文》同时刊登于公司

指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
受让深圳市悦晟股权投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》。
    公司拟受让深圳市悦晟股权投资管理有限公司(以下简称“悦晟投资”)100%

股权。股权出让方为大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“大晟文化”),
悦晟投资为其全资子公司。
    由于大晟文化与公司的实际控制人均为周镇科先生,本次股权转让构成关联
交易,周镇科先生与公司董事长兼总裁周宇斌先生为叔侄关系,董事黄捷先生于
公司控股股东控制的其他公司任职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定,两人为关联董事。
    本议案关联董事周宇斌先生、董事黄捷先生回避表决。

    独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)上的《关于受让深
圳市悦晟股权投资管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:

2019-067)。
    特此公告。


                                    珠海市乐通化工股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 25 日

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