华英农业:2018年度股东大会决议公告

证券代码:002321    证券简称:华英农业       公告编号:2019-034


        河南华英农业发展股份有限公司
          2018年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏



    特别提示:
    1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019
年4月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开
2018年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-027)。公司2018
年度股东大会现场会议于2019年5月8日14时30分在公司11楼会议室
召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,会
议由公司副董事长闵群女士主持。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30至11:30,下
午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的
任意时间;现场会议于2019年5月8日14时30分在河南省潢川县产业集
聚区工业大道1号11层会议室召开。


                               1
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表
决结果合法、有效。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9名,代表公司股
份135,903,900股,占公司现有股份总数534,291,100股的25.4363%,
其中,现场出席会议的股东及股东代理人3人,代表股份84,716,800
股,占公司现有股份总数的15.8559%;通过网络投票方式参加会议的
股东6人,代表股份51,187,100股,占公司现有股份总数的9.5804%。
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名,
代表股份554,200股,占公司现有股份总数0.1037%。
    2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次
会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议及表决情况
    大会按照会议议程审议了议案,以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决,表决结果如下:
    1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;
    表决结果:同意票135,899,500股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9968%;反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0032%;弃权票0股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意549,800股,占出席会议中
小股东所持股份的99.2061%;反对4,400股,占出席会议中小股东所
持股份的0.7939%;弃权0股。
    2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意票135,899,500股,占参加会议股东所持有表决


                              2
权股份总数的99.9968%;反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0032%;弃权票0股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意549,800股,占出席会议中
小股东所持股份的99.2061%;反对4,400股,占出席会议中小股东所
持股份的0.7939%;弃权0股。
    3、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》;
    表决结果:同意票135,899,500股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9968%;反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0032%;弃权票0股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意549,800股,占出席会议中
小股东所持股份的99.2061%;反对4,400股,占出席会议中小股东所
持股份的0.7939%;弃权0股。
    4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;
    表决结果:同意票135,899,500股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9968%;反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0032%;弃权票0股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意549,800股,占出席会议中
小股东所持股份的99.2061%;反对4,400股,占出席会议中小股东所
持股份的0.7939%;弃权0股。
    5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;
    表决结果:同意票135,899,500股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9968%;反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0032%;弃权票0股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意549,800股,占出席会议中
小股东所持股份的99.2061%;反对4,400股,占出席会议中小股东所


                              3
持股份的0.7939%;弃权0股。
    6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》;
    表决结果:同意票135,885,800股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9867%;反对票18,100股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0133%;弃权票0股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意536,100股,占出席会议中
小股东所持股份的96.7340%;反对18,100股,占出席会议中小股东
所持股份的3.2660%;弃权0股。
    7、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构及内部控制审
计机构的议案》;
    表决结果:同意票135,885,800股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9867%;反对票18,100股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0133%;弃权票0股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意536,100股,占出席会议中
小股东所持股份的96.7340%;反对18,100股,占出席会议中小股东
所持股份的3.2660%;弃权0股。
    8、审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》;
    表决结果:同意票135,885,800股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9867%;反对票18,100股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0133%;弃权票0股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意536,100股,占出席会议中
小股东所持股份的96.7340%;反对18,100股,占出席会议中小股东
所持股份的3.2660%;弃权0股。
    9、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。


                                4
    表决结果:同意票135,885,800股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9867%;反对票18,100股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0133%;弃权票0股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意536,100股,占出席会议中
小股东所持股份的96.7340%;反对18,100股,占出席会议中小股东
所持股份的3.2660%;弃权0股。
    会议还听取了独立董事2018年度的述职报告。
    五、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京大成律师事务所
    (二)律师姓名:郭耀黎律师、何晶晶律师
    (三)结论性意见:
    “大成律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。”
    六、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议;
    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告



                         河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                    二〇一九年五月八日




                                5

关闭窗口