华英农业:关于董事会秘书辞职的公告

证券代码:002321      证券简称:华英农业   公告编号:2019-035



        河南华英农业发展股份有限公司
             关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于2019年5月8日公司2018年度股东大会会后收到公司副总经理、董
事会秘书杜道峰先生的书面辞职报告。杜道峰先生因个人原因辞去
副总经理、董事会秘书职务。辞职后,杜道峰先生不再担任公司任
何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,杜道
峰先生辞去副总经理及董事会秘书职务的书面辞职报告自送达董事
会之日起生效。公司及董事会对杜道峰先生在任职公司副总经理、
董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢!
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,在未正式聘任新的
董事会秘书期间,暂由公司副董事长、常务副总经理闵群女士代行
董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并
及时公告。
    公司副董事长、常务副总经理闵群女士联系方式如下:
    电话:0371-55697518
             0376-3119999
    传真:0371-55697519


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邮箱:min@hua-ying.com
地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号
特此公告


                  河南华英农业发展股份有限公司董事会
                               二〇一九年五月八日




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