理工环科:关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

宁波理工环境能源科技股份有限公司
                关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告
     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23
日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部
分条款的议案》,同意修订《董事会议事规则》部分条款。
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范
性文件的要求,以及《宁波理工环境能源科技股份有限公司章程》(以下简称“公
司章程”)的有关规定,进一步完善和优化公司治理结构,为切实维护中小投资
者合法权益,结合公司经营管理的实际情况,对《董事会议事规则》的部分条款进
行修订。具体修订如下:
                原条款                                    修订后条款
第一条 宗旨                                第一条 宗旨
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和     为了进一步规范本公司董事会的议事方式和
决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职   决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职
责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根   责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根
据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等   据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
有关规定,制订本规则。                     和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深
                                           圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上
                                           市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业板
                                           上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
                                           规范性文件的要求,以及《宁波理工环境能源
                                           科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章
                                           程”)的有关规定,制订本规则。
第二条 董事会日常事务处理                  第二条 董事会日常事务处理
董事会秘书负责处理董事会日常事务。         董事会秘书负责处理董事会日常事务,证券事
                                           务代表协助董事会秘书工作。
第三条 定期会议                            第三条 定期会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会   董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会
每年至少召开两次定期会议。                 每年应当至少在上下二个半年度各召开一次
                                           定期会议。
第九条 会议通知的内容                      第九条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容:         书面会议通知应当至少包括以下内容:
(一)会议日期和地点;                     (一)会议时间和地点;
(二)会议期限;                           (二)会议的召开方式、会议期限;
(三)事由及议题;                         (三)拟审议的事项(会议提案);
(四)发出通知的日期。                     (四)会议召集人和主持人、临时会议的提议
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二) 人及其书面提议;
项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临 (五)董事表决所必需的会议材料;
时会议的说明。                             (六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代
                                           为出席会议的要求;
                                           (七)联系人和联系方式。
                                           口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)
                                           项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临
                                           时会议的说明。
第十二条 亲自出席和委托出席                第十二条 亲自出席和委托出席
董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不   董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不
能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成   能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成
明确的意见,书面委托其他董事代为出席。     明确的意见,书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明:                           委托书应当载明:
(一)委托人和受托人的姓名、身份证号码;   (一)委托人和受托人的姓名、身份证号码;
(二)委托人不能出席会议的原因;           (二)委托人不能出席会议的原因;
(三)委托人对每项提案的简要意见;         (三)委托人对每项提案的简要意见;
(四)委托人的授权范围和对提案表决意向的   (四)委托人的授权范围和对提案表决意向的
指示;                                     指示;
(五)委托人和受托人的签字、日期等。       (五)委托人和受托人的签字、日期等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,   委托其他董事对定期报告代为签署书面确认
在会议签到簿上说明受托出席的情况。         意见的,应当在委托书中进行专门授权。
                                           受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,
                                           在会议签到簿上说明受托出席的情况。
第十三条 关于委托出席的限制                第十三条 关于委托出席的限制
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原     委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原
则:                                       则:
(一)在审议关联交易事项时,非关联董事不   (一)在审议关联交易事项时,非关联董事不
得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接   得委托关联董事代为出席,关联董事也不得接
受非关联董事的委托;                       受非关联董事的委托;在审议需提交股东大会
(二)独立董事不得委托非独立董事代为出     审议的重大关联交易事项(日常关联交易除
席,非独立董事也不得接受独立董事的委托;   外)时,董事不得委托他人出席;
(三)董事不得在未说明其本人对提案的个人   (二)独立董事不得委托非独立董事代为出
意见和表决意向的情况下全权委托其他董事       席,非独立董事也不得接受独立董事的委托;
代为出席,有关董事也不得接受全权委托和授     (三)董事不得在未说明其本人对提案的个人
权不明确的委托;                             意见和表决意向的情况下全权委托其他董事
(四)一名董事不得接受超过两名董事的委       代为出席,有关董事也不得接受全权委托和授
托,董事也不得委托已经接受两名其他董事委     权不明确的委托。
托的董事代为出席。                           (四)一名董事不得接受超过二名董事的委
                                             托,董事也不得委托已经接受二名其他董事委
                                             托的董事代为出席。
第十四条 会议召开方式                        第十四条 会议召开方式
董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保     董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保
障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主     障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主
持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、   持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、
传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会     传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会
议也可以采取现场与其他方式同时进行的方       议也可以采取现场与其他方式同时进行的方
式召开。                                     式召开。
非以现场方式召开的,以视频显示在场的董       非以现场方式召开的,以视频显示在场的董
事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限     事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限
内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,     内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,
或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认       或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认
函等计算出席会议的董事人数。                 函等计算出席会议的董事人数。
                                             董事会审议按规定应当提交股东大会审议的
                                             重大关联交易事项(日常关联交易除外),应
                                             当以现场方式召开全体会议,董事不得委托他
                                             人出席或以通讯方式参加表决。
第十五条 会议审议程序                        第十五条 会议审议程序
会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的       会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的
董事对各项提案发表明确的意见。               董事对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,     对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,
会议主持人应当在讨论有关提案前,指定一名     会议主持人应当在讨论有关提案前,指定一名
独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。     独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事就同一提案重复发言,发言超出提案范       董事就同一提案重复发言,发言超出提案范
围,以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常     围,以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常
进行的,会议主持人应当及时制止。             进行的,会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外,董事会会     除征得全体与会董事的一致同意外,董事会会
议不得就未包括在会议通知中的提案进行表       议不得就未包括在会议通知中的提案进行表
决。                                         决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会
                                             议的,不得代表其他董事对未包括在会议通知
                                             中的提案进行表决。
第二十八条 董事签字                          第二十八条 董事签字
与会董事应当代表其本人和委托其代为出席       与会董事应当代表其本人和委托其代为出席
会议的董事对会议记录、决议记录进行签字确     会议的董事对会议记录和决议记录进行签字
认。董事对会议记录、决议有不同意见的,可     确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意
以在签字时作出有书面说明。必要时,可以发   见的,可以在签字时做出书面说明。必要时,
表公开声明。                               可以发表公开声明。
董事不按前款规定进行签字确认,不对其不同   董事不按前款规定进行签字确认,不对其不同
意见做出书面说明、发表公开声明的,视为完   意见做出书面说明、发表公开声明的,视为完
全同意会议记录、决议记录的内容。           全同意会议记录和决议记录的内容。
                                           除与会董事外,董事会秘书和记录人员应当同
                                           时在会议记录上签名。
    本事项尚需提交公司 2017 年度股东大会会议审议。
    特此公告。
                                               宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2018 年 4 月 25 日

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