理工环科:关于修订《公司章程》部分条款的公告

宁波理工环境能源科技股份有限公司
                    关于修订《公司章程》部分条款的公告
     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23
日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款
的议案》,同意修订《公司章程》部分条款。
    公司拟回购注销尚洋环科 2017 年度未达成业绩承诺相应补偿股份 1,372,143
股,公司总股本由 398,034,348 股减至 396,662,205 股。同时,根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上〔2015〕65 号)、《上市公司章程
指引(2016 年修订)》(证监会公告〔2016〕23 号)和《上市公司股东大会规则
(2016 年修订)》(证监会公告〔2016〕22 号)等法律法规、规范性文件的相关
规定,进一步完善和优化公司治理结构,为切实维护中小投资者合法权益,结合公
司经营管理的实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,并授权董事会办
理相关工商变更事宜。具体修订如下:
              原公司章程条款                           修订后公司章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 398,034,348    第五条 公司注册资本为人民币 396,662,205
元。                                       元。
第十九条 公司股份总数为 398,034,348 股,   第十九条 公司股份总数为 396,662,205 股,
全部为人民币普通股。                       全部为人民币普通股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依    第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依
照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决   照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决
议,可以采用下列方式增加资本:             议,可以采用下列方式增加资本:
(一)公开发行股份;                       (一)公开发行股份;
(二)非公开发行股份;                     (二)非公开发行股份;
(三)向现有股东派送红股;                 (三)向现有股东派送红股;
(四)以公积金转增股本;                   (四)以公积金转增股本;
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批   (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批
准的其他方式。                             准的其他方式。
                                         公司采用公开发行可转换公司债券(以下简称
                                         “可转债”)的方式募集资金,可转债持有人在
                                         转股期内自由或通过触发转股条款转股,将按
                                         照约定的转股价格转换为公司上市交易的股
                                         票。转股产生的注册资本增加,由公司股东大
                                         会授权董事会定期办理注册资本变更事宜。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公
司成立之日起 1 年内不得转让。            司成立之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任 报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本   职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司 公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起 1 年内不得转让。      股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的 上述人员在申报离任 6 个月后转让股票需符
本公司股份。                             合法律法规、规范性文件及其他相关规定。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一 代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
股份享有一票表决权。                     股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总   项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独
数。                                     计票结果应当及时公开披露。
董事会和符合相关规定条件的股东可以征集   公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分
股东投票权。                             股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
                                         数。
                                         公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
                                         股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
                                         权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
                                         信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
                                         东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持
                                         股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。                   方式提请股东大会表决。
董事(非独立董事)、监事提名的方式和程序 董事(非独立董事)、监事提名的方式和程序
为:                                     为:
(一) 董事候选人的提名采取以下方式:    (一) 董事候选人的提名采取以下方式:
1、公司董事会提名;                      1、公司董事会提名;
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总
数百分之五以上的股东,其提名候选人人数不 数百分之三以上的股东,其提名候选人人数不
得超过拟选举或变更的董事人数。           得超过拟选举或变更的董事人数。
(二) 公司可以根据股东大会决议聘任独立 (二) 公司可以根据股东大会决议聘任独立
董事,独立董事候选人的提名采取以下方式: 董事,独立董事候选人的提名采取以下方式:
1、公司董事会提名;                      1、公司董事会提名;
2、公司监事会提名;                      2、公司监事会提名;
3、单独或合并持有公司已发行股份百分之一 3、单独或合并持有公司已发行股份百分之一
以上的股东,其提名候选人人数不得超过拟选 以上的股东,其提名候选人人数不得超过拟选
举或变更的独立董事人数。                 举或变更的独立董事人数。
(三) 监事候选人的提名采取以下方式:    (三) 监事候选人的提名采取以下方式:
1、公司监事会提名;                      1、公司监事会提名;
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总
数百分之五以上的股东,其提名候选人人数不   数百分之三以上的股东,其提名候选人人数不
得超过拟选举或变更的监事人数。             得超过拟选举或变更的监事人数。
(四) 股东提名董事、独立董事、监事候选    (四) 股东提名董事、独立董事、监事候选
人的须于股东大会召开十日前以书面方式将     人的须于股东大会召开十日前以书面方式将
有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图   有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图
及候选人的简历提交公司董事会秘书,董事、   及候选人的简历提交公司董事会秘书,董事、
独立董事候选人应在股东大会召开之前作出     独立董事候选人应在股东大会召开之前作出
书面承诺(可以任何通知方式),同意接受提   书面承诺(可以任何通知方式),同意接受提
名,承诺所披露的资料真实、完整并保证当选   名,承诺所披露的资料真实、完整并保证当选
后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的   后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的
由董事会负责制作提案提交股东大会;董事会   由董事会负责制作提案提交股东大会;董事会
由其提名委员会对股东推荐的候选人进行审     由其提名委员会对股东推荐的候选人进行审
查,在审查确认候选人符合法律、法规和本章   查,在审查确认候选人符合法律、法规和本章
程规定的条件后,将其列入候选人名单,由公   程规定的条件后,将其列入候选人名单,由公
司董事会提请股东大会表决;提名监事的由监   司董事会提请股东大会表决;提名监事的由监
事会负责制作提案提交股东大会;             事会负责制作提案提交股东大会;
(五) 职工代表监事由公司职工代表大会、    (五) 职工代表监事由公司职工代表大会、
职工大会或其他形式民主选举产生。           职工大会或其他形式民主选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据   股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据
本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行   本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行
累积投票制。                               累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事     股东大会选举 2 名及以上的董事和监事时,采
或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监   用累积投票制,并可以实行差额选举。
事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以   前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、   或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监
监事的简历和基本情况。                     事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以
                                           集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、
                                           监事的简历和基本情况。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提    第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提
交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对   交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对
或弃权。                                   或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的   票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,
表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股   按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
份数的表决结果应计为“弃权”。             未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
                                           表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股
                                           份数的表决结果应计为“弃权”。
第二百零一条 本章程以中文书写,其他任何    第二百零一条 本章程以中文书写,其他任何
语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以   语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以
在宁波市工商行政管理局最近一次核准登记     在宁波市市场监督管理局最近一次核准登记
后的中文版章程为准。                       后的中文版章程为准。
    本事项尚需提交公司 2017 年度股东大会会议审议。
    特此公告。
    宁波理工环境能源科技股份有限公司
                               董事会
                    2018 年 4 月 25 日
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