理工环科:2019年半年度利润分配预案

    证券代码:002322               证券简称:理工环科             公告编号:2019-061



                         宁波理工环境能源科技股份有限公司
                               2019 年半年度利润分配预案


        本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
 整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的
预期和信心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引
第 3 号》、《公司法》、《公司章程》有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议 2019 年半年度利润分配预案。
       经公司财务部核算及公司内部审计部门审计,公司 2019 年半年度归属于上市
公司股东的净利润为 101,657,206.89 元,母公司净利润为 175,895,420.15 元,提取
10%法定盈余公积金 17,589,542.02 元后,当年可供分配的利润为 158,305,878.13
元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润 412,069,830.03 元 , 减 去 2018 年 度 已 分 配 利 润

111,644,391.00 元,实际可供股东分配的利润 458,731,317.16 元。
       公 司 拟 以 未 来 实 施 分 配 方 案 时 股 权登 记 日 扣 除 回 购 专 户 上已 回 购 股 份
24,514,235 股后的总股本 372,147,970 为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利
2.5 元(含税),共计派送现金红利 93,036,992.50 元,剩余未分配利润结转下一年
度。
       公司董事会认为公司 2019 年半年度利润分配预案符合公司的分配政策,与公
司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
       在该公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
       本预案尚需待公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。敬请广
大投资者注意投资风险。




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       独立董事的独立意见

       本次利润分配预案的审议决策程序完备,符合公司经营发展的实际,在兼顾
公司可持续发展的同时维护了股东权益,积极回报投资者。同意将 2019 年半年度
利润分配预案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。


       监事会的意见

       经审核,监事会认为:公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。同意将 2019 年半年度利润分配预案提交 2019 年第一次临时股东大会审
议。


       备查文件
       1、第四届董事会第二十一次会议决议
       2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
       3、第四届监事会第二十次会议决议


       特此公告。




                                             宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2019 年 8 月 22 日




                                         2

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