深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

                    深圳市洪涛装饰股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议通知于 2014 年 10 月 10 日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高
管。会议于 2014 年 10 月 15 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以
现场加通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:
    审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金存储账户的议案》,表决结果:
7 票赞成,0 票反对,0 票回避。
    公司于 2014 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关
于设立公司非公开发行募集资金专用账户的议案》。公司针对非公开发行募投项
目:广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目、天津市洪涛装饰产业园项目分别在
平安银行和北京银行开立了募集资金专户。鉴于上述项目实施主体均为公司全资
子公司,因此拟新设立募集资金存储专户如下:
    1. 公司名称:广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司
       开户行:平安银行深圳分行平安大厦支行
       银行账号: 11014674576003


   2.公司名称:天津市洪涛装饰产业有限公司
     开户银行:北京银行股份有限公司深圳高新园支行
     银行账号:20000028098000001561264
    上述专户设立后,公司将把广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目、天津市
洪涛装饰产业园项目原募集资金账户上的所有募集资金及利息转入新设立账户
进行存储。
   特此公告!
                                          深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                    董事会
                                               2014 年 10 月 16 日

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