洪涛股份:关于非公开发行股票募集资金投资项目延期公告

债券代码:128013           债券简称:洪涛转债
                    深圳市洪涛装饰股份有限公司
          关于非公开发行股票募集资金投资项目延期公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“洪涛股份”)于 2018
年 6 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议
审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》,同意将非公
开发行股票募集资金投资项目“天津市洪涛装饰产业园项目” 的建设期延长至
2019 年 12 月 30 日。现将相关事项公告如下:
    一、募集资金投资项目概述
    1、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]371号文件核准,公司于2014年9
月向特定投资者非公开发行人民币普通股9,600万股,每股面值1.00元,每股发行
价8.95元,共募集资金总额人民币859,200,000元,扣除发行费用人民币13,296,000
元,实际募集资金净额为人民币845,904,000元。该项募集资金已于2014年9月19日
全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字
[2014]48020010验资报告。
    根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公司募集资金投
资项目情况如下:
                                                                                       项目原计划达到
序                                           项目总投资(万        承诺投入募集
                      项目名称                                                         预定可使用状态
号                                                 元)            资金(万元)
                                                                                             日期
1      广东云浮洪涛装饰高新石材产业园                    37,550             36,000     2016 年 9 月 30 日
2      天津市洪涛装饰产业园项目                          28,000             28,000     2016 年 9 月 30 日
3      补充流动资金                             20,590.40(注 1)     20,642.83 (注 2)           /
                      合计                          86,140.40           84,642.83              /
    注:1、由于非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币 84,590.40 万元,故“补充
    流动资金项目”使用募集资金投资额由 22,000 万元减少为 20,590.40 万元。2、实际补充流动资金含利息收
    入 52.43 万元。
         根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投
    资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》,公司对非公开发行股票募
    集资金投资项目的投资额及时间进行了调整,调整后情况如下:
                                                                   变更后拟投入        变更后项目达到
序                                             项目总投资额
                      项目名称                                       募集资金          预定可使用状态
号                                               (万元)
                                                                     (万元)                日期
1      广东云浮洪涛装饰高新石材产业园                    23,550             22,000     2017 年 3 月 30 日
2      天津市洪涛装饰产业园项目                          17,000             17,000     2017 年 3 月 30 日
       收购上海学尔森文化传播有限公司
3                                                        29,750             25,000             /
       85%股权
4      补充流动资金                                    20,590.40        20,642.83              /
                      合计                             90,890.40        84,642.83              /
         根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于非公开发行股票募集资金投
    资项目延期的议案》,公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间
    进行了调整,调整后情况如下:
                                                                   变更后拟投入        变更后项目达到
序                                             项目总投资额
                      项目名称                                       募集资金          预定可使用状态
号                                               (万元)
                                                                     (万元)                日期
1      广东云浮洪涛装饰高新石材产业园                    23,550             22,000     2017 年 8 月 31 日
2      天津市洪涛装饰产业园项目                          17,000             17,000     2018 年 6 月 30 日
       收购上海学尔森文化传播有限公司
3                                                        29,750             25,000             /
       85%股权
4      补充流动资金                                    20,590.40        20,642.83              /
                      合计                             90,890.40        84,642.83              /
         截至目前,“广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目”已达到预定可使用状
态。
    二、延长募集资金投资项目建设期的原因及具体期限
    “天津市洪涛装饰产业园项目”原定于2018年6月30日投产,现拟将投产时
间延期至2019年12月30日。主要原因为,2017年8月,天津市举办第十三届全运
会,为治理雾霾,中新天津生态城建设管理中心要求辖区所有工地作业全面停工
至2018年3月31日,严重影响了项目的实施进度。
    三、独立董事、监事会、保荐机构对非公开发行股票募集资金投资项目延期
的意见
    (一)独立董事意见
       公司本次对非公开发行募集资金投资项目延期符合项目建设的实际情况,不
存在变更募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点以及损害股东利益的情
形。本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审批程序,符合相关法律
法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。因此,同意公司非公开发行募集资
金投资项目延期。
    (二)监事会意见
       公司本次对非公开发行募集资金投资项目延期,是根据项目实际情况作出的
谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形,审议程序符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规
定。因此,同意公司非公开发行募集资金投资项目延期。
    (三)保荐机构意见
    经核查,本保荐机构认为:
    1、公司本次对非公开发行股票募投项目延期系根据项目实施地客观情况作
出的决定,没有调整募投项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    2、公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序,符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关
规定的要求。
   3、海通证券将持续关注公司后续募集资金使用情况,督促公司确保募集资
金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东
利益。
   保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
   四、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;
    2、公司第四届监事会第十五次会议决议;
    3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;
    4、海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股
票募投项目延期的核查意见。
   特此公告
                                         深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2018 年 6 月 30 日

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