洪涛股份:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:002325            证券简称:洪涛股份           公告编号:2019-039
债券代码:128013            债券简称:洪涛转债


                      深圳洪涛集团股份有限公司

                第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次
会议通知于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2019 年 5 月 28 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为提高募集资金使用效率,进一步降低公司财务成本,同意公司使用不超过
105,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营
生产,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

    具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:
2019-041)。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见巨
潮资讯网。

    特此公告

                                                 深圳洪涛集团股份有限公司
   董 事 会
2019 年 5 月 29 日

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