洪涛股份:第四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002325           证券简称:洪涛股份        公告编号:2019-040
债券代码:128013           债券简称:洪涛转债


                     深圳洪涛集团股份有限公司

               第四届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次
会议通知于2019年5月24日以电子邮件及送达方式送达。会议于2019年5月28日在
深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持,经与会监事认真审
议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

    经审核,监事会认为:公司使用不超过105,200万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金,使用期限不超过 12 个月,不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有
关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司生产经营
和长期发展。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编
号:2019-041)。

    特此公告

                                                深圳洪涛集团股份有限公司
                                                      监 事 会
2019 年 5 月 29 日

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