洪涛股份:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002325          证券简称:洪涛股份        公告编号:2019-063
债券代码:128013          债券简称:洪涛转债

                     深圳洪涛集团股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议
通知于2019年9月12日以电子邮件及书面形式送达第五届监事会职工代表监事及
非职工代表监事候选人。会议于2019年9月16日在深圳市南山区高发西路28号洪
涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议推举唐世华先生
主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,形成如下决议:

    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,表决结果:同

意3 票,反对0 票,弃权0 票。

    选举唐世华先生为公司第五届监事会主席,任期三年,与第五届监事会任期
一致。

    二、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件
成就的议案》,表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

    监事会对本次激励对象名单进行核查后认为,公司总计229名激励对象解锁
资格合法有效,满足公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁
期、暂缓授予部分第二个解锁期、预留部分第一个解锁期和预留剩余部分第一个
解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理限制性股票解锁手续。

    特此公告

                                               深圳洪涛集团股份有限公司
                                                     监   事   会

                                                   2019 年 9 月 17 日
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