洪涛股份:关于变更会计师事务所的公告

证券代码:002325          证券简称:洪涛股份         公告编号:2019-070
债券代码:128013          债券简称:洪涛转债


                     深圳洪涛集团股份有限公司

                    关于变更会计师事务所的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 28 日召
开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于变

更会计师事务所的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况公告如下:

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)
在执业过程中严格遵守国家相关法律、法规,独立、客观、公正地为公司提供了
优质的审计服务,切实履行了审计机构职责。根据公司战略发展需要,经综合评
估公司拟终止与大华的合作,公司已就更换会计师事务所事项与大华进行了事先

沟通,大华已知悉本事项并确认无异议。公司对大华的辛勤工作表示由衷的感谢!

    综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会提议,
公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘

期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场
情况等与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、拟聘会计师事务所的基本情况

    名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

    统一社会信用代码:91330000087374063A

    主要经营场所:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室


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    执行事务合伙人:余强

    成立日期:2013 年 12 月 19 日

    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年

度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)

    资质:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理
委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000409),
能够满足公司未来审计工作的需求,能够独立对公司财务状况和内部控制情况进
行审计。

    三、变更会计师事务所履行的程序

    1、公司已就变更会计师事务所事项与大华进行了沟通,并取得其理解。

    2、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进
行了审查,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的
资质要求,具备审计的专业能力,向董事会提议聘任中汇会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

    3、公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事
会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中汇会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。公司独立董事对该事项
发表了事前认可意见和独立意见。

    4、《关于变更会计师事务所的议案》将提交公司 2019 年第三次临时股东大

会审议,并在股东大会审议通过后生效。

    四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

    1、独立董事事前认可意见:经核查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,

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能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2019 年度审计工作的要求。我
们一致同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,
同意将此议案提交公司董事会审议。

    2、独立意见:公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务
执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公

允的审计服务,满足公司 2019 年度审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所
事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    我们同意公司变更会计师事务所,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》

提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

    1、洪涛股份第五届董事会第二次会议决议;

    2、洪涛股份第五届监事会第二次会议决议;

    3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见;

    4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告

                                               深圳洪涛集团股份有限公司

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