洪涛股份:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002325            证券简称:洪涛股份         公告编号:2020-056
债券代码:128013            债券简称:洪涛转债


                      深圳洪涛集团股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会
议于 2020 年 8 月 27 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

    一、   审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》,表决
结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    《2020 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网,《2020 年半年度报告摘要》详

见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    二、   审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

    三、   审议通过《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条
件成就的议案》,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

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和《上海证券报》披露的《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁
条件成就的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,国浩律师(深圳)事务所对该事项
发表了法律意见,详见巨潮资讯网。

    四、   审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》,表决结果:5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权,2 票回避。关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》。

    公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告




                                            深圳洪涛集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2020 年 8 月 29 日




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