洪涛股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002325            证券简称:洪涛股份           公告编号:2020-066
债券代码:128013            债券简称:洪涛转债


                      深圳洪涛集团股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议通知于 2020 年 10 月 17 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2020 年 10 月 27 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会
议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

    一、   审议通过《关于<公司 2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》,
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    《2020 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网, 2020 年第三季度报告正文》
详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    特此公告




                                            深圳洪涛集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                 2020 年 10 月 29 日




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