富安娜:2019年第三次临时股东大会决议公告

富安娜 FUANNA                              深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2019)


证券代码:002327                证券简称:富安娜                 公告编号: 2019-113


                深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况;

    2、本次会议无新提案提交表决;

    3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

    二、会议通知情况

    深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月28日召开公司

2019年第三次临时股东大会,会议事项具体内容分别详见于公司2019年10月22日及2019年11

月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019

年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-100)和《公司关于2019年第三次临时股

东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》(公告编号:2019-110)。

    三、会议召开的基本情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议时间:

    (一)现场会议召开时间:2019年11月28日(星期四)下午2:30

    (二)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月28日上午9:30-

11:30,下午13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月27日下午15:00至

2019年1月9日下午15:00期间的任意时间。

    3、会议主持人:董事长林国芳先生

    4、会议召开地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会

议室。

    5、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、
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网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一

次有效投票结果为准。

    6、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符

合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    四、会议出席情况

    根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资

料等,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3名;根据深圳证券信息有限公司提供

的材料,在网络投票表决时间内,通过网络出席股东大会的股东共3名。

    (1)具有有效表决权的股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 6 人,代表

股份 330,606,686 股,占上市公司总股份的 37.8077 %。

    其中:通过现场投票的股东 3人,代表股份 324,006,194股,占上市公司总股份的

37.0529%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 6,600,492股,占上市公司总股份的

0.7548 %。

    (2)具有有效表决权的中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 5 人,

代表股份 17,494,976股,占上市公司总股份的 2.0007 %。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 10,894,484 股,占上市公司总股份的

1.2459   %。通过网络投票的股东 3人,代表股份 6,600,492    股,占上市公司总股份的

0.7548   %。

    出席会议的股东及股东代表均为2019年11月22日下午深圳证券交易所收市时,在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。公司董事长林国芳主持了本次会议,公司

部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

    五、会议表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场会议与网络投票相结合的方式对提

交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

    1、 审议通过了《关于选举非职工监事的议案》》。

    现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

    网络表决情况:同意 6,012,858 股;反对587,634股;弃权0股。

    合计表决结果:同意 330,019,052 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8223 %;反对587,634 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1777%;弃权股数
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0    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意       16,907,342 股,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的     96.6411 %;反对   587,634   股,占出席会议

中小股东所持有表决权股份总数的 3.3589 %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的 0    %。

     2、审议审议通过了《《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的

三期限制性股票的议案》

     具体表决情况如下:

     2.01《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300     股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数     0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的      99.9983 %;反对 300     股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的      0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的     0.0000 %。

     2.02 《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票574,500股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300     股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数     0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的      99.9983 %;反对 300     股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的      0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的     0.0000 %。

     2.03《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票415,740股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。
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     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数    0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的    99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的    0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的   0.0000 %。

     2.04《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票180,040股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数    0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的    99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的    0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的   0.0000 %。

     2.05《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票70,000股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数    0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的    99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的    0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的   0.0000 %。

     2.06 《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票77,000股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。
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     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数    0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的    99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的    0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的   0.0000 %。

     2.07《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票28,000股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数    0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的    99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的    0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的   0.0000 %。

     2.08 《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票192,500股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数    0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的    99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的    0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的   0.0000 %。

     2.09 《回购11位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票160,000股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。
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     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300      股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数    0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的      99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的      0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的    0.0000 %。

     2.10 《回购23位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票628,200股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对    300   股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数

0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的     0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的      99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的     0.0017 %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决

权股份总数的     0.0000 %。

     3、审议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四

期限制性股票的议案》

     具体表决情况如下:

     3.01 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票20,000股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300      股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数    0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的      99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的      0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表
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决权股份总数的   0.0000 %。

     3.02 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票155,000股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数    0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的    99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的    0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的   0.0000 %。

     3.03 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票50,000股》

     现场表决情况:同意324,006,194股;反对0股;弃权0股。

     网络表决情况:同意 6,600,192 股;反对300股;弃权0股。

     合计表决结果:同意 330,606,386 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9999 %;反对 300    股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %;弃权股

数    0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

     其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意 17,494,676 股,占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的    99.9983 %;反对 300      股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的    0.0017   %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的   0.0000 %。

     六、律师出具的法律意见

     北京市君泽君(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东

大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等

法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大

会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东

大会的表决程序与表决结果合法有效。

     七、备查文件:

      1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

      2、北京市君泽君(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
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      特此公告。

                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司

                                          董事会

                                   2019年11月28日

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