富安娜:第四届董事会第三十四次会议决议公告

富安娜 FUANNA                                     深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2020)



证券代码:002327               证券简称:富安娜                   公告编号: 2020-056

                深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。


    深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
四次会议通知于2020年6月22日以邮件方式送达。会议于2020年6月29日以现场结合通
讯的方式召开。全部7名董事出席了本次会议,其中独立董事郑贤玲女士、张燃先生、
张龙平先生、孔英先生、董事何雪晴女士、陈国红女士以通讯方式出席了本次会议。
会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
    与会董事经过审议形成如下决议:
    一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于第三期限制性股票
激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
    根据公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为第三
期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就,根据公司2017 年第一
次临时股东大会的授权,同意按照限制性股票计划的相关规定办理第三期限制性首次
授予股票第三个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为4,599,440
股,占目前公司股本总额的0.55%。
       二、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃
权 0 票,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的
二期限制性股票的议案》。
    根据《第二期限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于激励对象中张黎、
刘金元 2 人因个人原因已离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁
的限制性股票(其中,张黎持有二期首次授予限制性股票 24,000 股,刘金元持有二期
首次授予限制性股票 6,000 股)30,000 股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股
票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。二期首次授予限制性股票回购注销
价格为 4.7 元/ 股。



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富安娜 FUANNA                               深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2020)



    三、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,
审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制
性股票的议案》。
    根据《第三期限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于授予激励对象中
程蔚1人因个人原因已离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的
限制性股票7,040股进行回购注销的处理。三期首次授予限制性股票回购注销价格为
4.59元/股。鉴于授予激励对象中张黎、陈旋、方金勇、张琴琴4人因个人原因已离职,
失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票96,000股进行回购
注销的处理(其中,张黎持有三期预留授予限制性股票20,000股,陈旋持有三期预留授
予限制性股票12,000股,方金勇持有三期预留授予限制性股票16,000股, 张琴琴持有三
期预留授予限制性股票48,000股) 。三期预留授予限制性股票回购注销价格为5.01元/
股。
    以上事项需要提交股东大会审议。
    四、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,
审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制
性股票的议案》。
    根据《第四期限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于授予激励对象中
谢彩娟、叶智辉、袁建设3人因个人原因已离职,失去本次限制性股票激励资格,对
其持有的尚未解锁的限制性股票(其中,谢彩娟持有四期首次授予限制性股票28,000
股,叶智辉持有四期首次授予限制性股票17,500股,袁建设持有四期首次授予限制性
股票28,000股)73,500股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相
关规定办理回购注销的相关事宜。四期首次授予限制性股票回购注销价格为3.7元/
股。
    以上事项需要提交股东大会审议。
    特此公告


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